Сводка с Кипра: оффшорный бизнес все чаще приводит к тюрьме

Дело о попытке рейдерского захвата элитной подмосковной недвижимости стало причиной самого громкого судебного процесса на Кипре. Отстоять "Росинку" все же удалось.

В минувшую среду уголовный суд Никосии огласил приговор, состоящий из 300 страниц, по «Делу Провиденции». В продолжении девяти часов судебный состав рассматривал обвинительные материалы, собранные в отношении замгенпрокурора Кипра Риккоса Эротокриту. К делу были подшиты и обвинения в отношении известных юристов страны - Андреаса Кипризоглу и Панайотиса Неоклеуса, а также в отношении их юридической фирмы Andreas Neocleous & Co.

Трое судей признали фигурантов дела виновными в мошенническом сговоре и коррупции. В суде была доказана вина каждого фигуранта, участвующего в схеме хищения средств «Лайки Банка», а также препятствования правосудию.

Меру наказания каждому из обвиняемых суд определит 17 февраля текущего года. Им грозит тюремное заключение на срок до 7 лет.

Преступная схема весьма проста. В попытке захвата кипрской компании «Провиденция», которая является держателем контрольного пакета акций ЗАО "Росинка" (85%), Неоклеусы подкупили ворованными банковскими деньгами Эротокриту. Он, в свою очередь, за определенную плату в размере 500 000 евро приказал возбудить уголовное дело против законных владельцев «Росинки» и их российских юристов.

Стоит отметить, что в тексте приговора суд обозначил решающую роль в организации данного преступления, главы юрфирмы Андреаса Неоклеуса и его партнера Марии Кирьяку. Президент Анастасиадес, являющийся близким другом Кирьяку и политическим протеже Неоклеуса, впервые в истории Кипра выступил свидетелем на стороне защиты и пытался препятствовать генпрокурору республики, возбудившему это резонансное дело. Таким образом, у генпрокурора теперь появилось убедительное основание привлечь Неоклеуса и Кирьяку к уголовной ответственности.

Мошенник-рецидивист

Важно отметить, что в России Андреас Неоклеус был объявлен в международный розыск еще в 2015 году. Причиной для столь серьезных санкций стало уголовное дело №28443. По материалам дела господин Неоклеус является обвиняемым в попытке рейдерского захвата элитного жилого комплекса МЖК «Росинка» в Красногорском районе Московской области. Кроме того, в СМИ фамилия Неоклеуса не раз упоминалась в связи с офшорными активами президента Украины Петра Порошенко. Напрямую аффилированный с Порошенко холдинг Bogdan Holding GmbH принадлежит кипрской компании Hesutu Limited, прямое отношение к которой имеет сын Андреаса, Панайотис Неоклеус. Он же значится Председателем наблюдательного совета «Марфин Банка» (Одесса), также аффилированного с семьей Порошенко. Более того, Панайотис Неоклеус является представителем Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, который владеет 99,91% акций одесского банка.

Примечательно, что печально известный кипрский прокурор-коррупционер Риккос Эротокриту стал не первым чиновником, поплатившимся за "дружбу" с Неоклеусами. Тремя годами ранее на скамье подсудимых оказался бывший руководитель следственного отдела СКР по подмосковному Красногорску Александр Губанов. Красногорский суд приговорил его к 10 годам тюрьмы и выплате компенсации 500 млн рублей. Согласно материалам дела, свои преступные действия Губанов совершил в рамках расследования уголовного дела, которое вел вверенный ему следственный отдел. Оно было возбуждено в декабре 2011 года и касалось представления в ИФНС по Красногорску заявления с заведомо ложными сведениями о назначении нового генерального директора ЗАО МЖК «Росинка». Осужденный потребовал с исполнительного директора компании 3 млн долларов, затем сумма увеличилась до 5 млн долларов. Взамен Губанов пообещал надлежаще провести расследование. Как отметил тогда бывший руководитель МЖК «Росинка» и свидетель по делу о вымогательстве Денис Кузин, он удовлетворен справедливым приговором и тем, что российские правоохранители пресекли рейдерский захват компании иностранными гражданами.

На странице интернет-газеты "Кривое зеркало" говорится, что «прецедент Росинки» и последующие за ним громкие суды на самом высоком уровне должны стать предостережением российским бизнесменам, ведущим оффшорный бизнес. По сути кипрское правосудие начало выполнять майские указы Владимира Путина, среди которых звучали тезисы о деоффшоризации российской экономики.