MOS.NEWS начинает журналистcкое расследование криминальной деятельности российских банкиров. В последнее время, государство в лице Банка России наводит жесткий порядок в банковской системе страны, зачищая ее от сомнительных банковских учреждений, ведущих бизнес по черным схемам, занимающихся отмыванием криминальных денежных средств."/>

Экономика и бизнес

назад

Черные банкиры России

Черные банкиры России
Медиапортал MOS.NEWS начинает журналистcкое расследование криминальной деятельности российских банкиров. В последнее время, государство в лице Банка России наводит жесткий порядок в банковской системе страны, зачищая ее от сомнительных банковских учреждений, ведущих бизнес по черным схемам, занимающихся отмыванием криминальных денежных средств.
Правоохранительные органы в лице Следственного Комитета, ФСБ и МВД успешно проводят оперативно-следственные действия и привлекают криминальных банкиров к ответственности. Уже есть и судебные приговоры, согласно которым, многие преступники осуждены. Но, несмотря на активные действия государства по декриминализации банковского сектора, еще раздаются голоса либералов о чрезмерном закручивании гаек, невинно пострадавших финансистах и т.д.

Более того, некоторые участники банковского рынка, несмотря на очень серьезные претензии к ним не продемонстрировали своего раскаяния и даже не извинились перед своими клиентами, которые потеряли сотни миллионов рублей. Банкиры с сомнительной репутацией. Ставшие объектом санации продолжают делать вид, что все идет обычным путем и даже наращивают свой бизнес. По сути, используют государственные средства для набивания личных карманов.

Некоторые даже бравируют тем, что регулятор не лишил лицензии банк, а его санировал. Но ведь таким образом, государство закрыло деньгами налогоплательщиков огромные дыры в банковских балансах. То есть, за криминальные делишки «черных банкиров» заплатили граждане России!

А санированные банки, с еще большим энтузиазмом, заманивают новых клиентов, ведут еще более агрессивную рекламную кампанию и кичатся тем, что теперь они стали «прогосударственными». Но в реальности у них должен быть другой моральный статус - «жуликоватые». И даже сейчас эти банки скрывают, что государство недолго будет возиться с ними и после санации продаст покупателям. То есть санированные банки не будут государственными!

К сожалению, клиенты нередко плохо информированы о реальном положении дел в банковской системе и даже не догадываются, что несут свои денежные средства в банки с очень сомнительной репутацией. По сути, опять рискуют своими средствами. Вместо того, чтобы держать вклады в надежных банках с госучастием, люди доверяют свои деньги мутным структурам, тратящие огромные средства на рекламные кампании.

Наше расследование проводит группа опытных московских журналистов. Оно будет вестись в течение года и на финише коллективом авторов будет издана книга «Черные банкиры России». Журналистское расследование покажет, как создавались финансовые пирамиды, надувались финансовые мыльные пузыри, выстраивались серые оффшорные схемы по отмыванию денежных средств и уводу капиталов за рубеж.

Журналистское расследование пройдет в отношении деятельности следующих банков: Внешпромбанк, НБ Траст, Открытие, Ханты-Мансийский банк, Сургутнефтегазбанк, СМП-банк, МТС-банк, Уралсиб, Мастер-банк, Глобэкс-банк, Совкомбанк, Возрождение, Авангард, Росдорбанк, Локо-банк, НСБ-банк, Московский кредитный банк, УБРР, Транспортный, Русславбанк, Кузнецкий мост, Адмиралтейский, Гута-банк, Содбизнес-банк. Одних уж нет, другие уж далеко, а некоторые продолжают брать мзду с доверчивых клиентов. Но у всех названных структур мы нашли "скелеты в шкафу", которые необходимо выставить на суд общественности. Будем надеяться, что граждане России сделают выводы и перестанут доверять "лохотронам с красивыми этикетками". Обнародованный список не исчерпывающий. В процессе расследования, возможно, появится информация и по другим банкам, которую мы обязательно обнародуем.

Все публикации основаны на материалах контрольных и правоохранительных органов, судебных делах и данных из открытых источников. В частности, использованы публикации Российского агентства правовой и судебной информации, РИА Новости, телепрограмм «Человек и закон», «Петровка 38». Чтобы не было подозрений в ангажированности и «выполнения госзаказа», мы, также, готовы предоставить слово банкам для изложения собственной позиции и комментариев. Поскольку намерены провести объективное журналистское расследование.

Грузите кредиты бочками!

Untitled-12.jpg

В ноябре прошлого года были задержаны и арестованы бывший председатель правления банка «Инвестиционный союз» Морис Расулов, экс-председатель правления банка «Тусар» Владимир Каган, а также бывший глава совета директоров банка «Пульс столицы» Дмитрий Ильин.

По версии следствия, в период с 2014 по 2015 год банкиры выдали кредиты на 1,4 миллиарда рублей фирмам-однодневкам, указав в качестве залогового обеспечения сотни бочек с «дорогостоящим химическим сырьем», в то время как в действительности в тарах находилась вода. Все названные банки лишились лицензии.

Еще в апреле по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) были задержаны зампред правления «Пульса столицы» Ирина Докучалова и двое обнальщиков, Александр Кальянов и Георгий Циклаури, которые контролировали порядка 70 фиктивных фирм, их услугами, по версии следствия, пользовались минимум 12 банков.

Тверской суд поместил Докучалову и Кальянова под стражу, Циклаури отпущен под подписку о невыезде. По данным наших источников, Кальянов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Возможно, именно его показания могли помочь раскрыть схему и выявить фигурантов дела.

Основанием для возбуждения следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) стала проверка, проведенная сотрудниками ГУЭБиПК весной нынешнего года по заявлению АСВ. В нем говорилось о хищении денег сразу из трех банков — «Тусар», «Инвестиционный союз» и «Пульс столицы». Все они лишились лицензий в 2015–2016 годах, как говорилось в решениях ЦБ, из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств. На сегодняшний день «Тусар» должен кредиторам почти 17 млрд руб., «Инвестиционный союз» — более 5 млрд руб., а «Пульс столицы» — порядка 730 млн руб.

Как считают в следственном департаменте, в период с 2014 по 2015 год банкиры организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным сообщникам фирмам-однодневкам на 1,4 млрд руб. При этом в качестве залогового обеспечения в кредитных договорах назывались сотни бочек с дорогостоящим химическим сырьем. На самом же деле в таре с красивыми наклейками, по данным следствия, находилась обыкновенная вода. Деньги же впоследствии участниками преступной группы были похищены.

По данным наших источников, в рамках расследования у руководителей обнальной площадки Кальянова и Циклаури была арестована недвижимость и несколько автомобилей. В ближайшее время под обременение может попасть и имущество бывших банкиров. Характерно, что обвиняемые своей вины не признают. Например, защита госпожи Докучаловой и она сама утверждают, что «совокупность доказательств по делу не подтверждают» ее причастность к инкриминируемому преступлению, а следствием не представлено никаких доказательств, свидетельствующих о том, что в ее пользу было обращено какое-либо имущество банка, а также «не предоставлены факты получения или распоряжения похищенными из банка денежными средствами».

Авторы: Николай Андропов, Константин Петров, Сергей Масляров

Продолжение следует ...
Предыдущая новость Следующая новость
вверх

Загрузка плеера
169807 (за 24 часа) 1985541 (за 30 дней) За последние сутки: 169807

  • 14.01 08:50
    Почему в списках нет ВТБ Сбербанка и Газпромбанка??
    Их первым делом нужно шманать
  • 14.01 13:39
    На них не просто найти информацию, но редакция будет стараться отработать по всем возможным структурам.
  • 15.01 08:57
    Очень хочу услышать всю информацию про КБ "Стройкредит".
    И с кредиторами не рассчитываются толком. И хозяев - не трогают.
  • 15.01 10:12
    Заказуха от Сбера. :) :) :) :) . Чтобы разбираться с банками не журналисты нужны.
  • 16.01 12:36
    Давно пора разобраться с отмывочными конторами, которые называют себя банками. Ведь эти прачечные только обналичивают денежки за процент , да перегоняют их за рубеж. И не брезгуют отмывать деньги от наркоты, проституции и т.д. И неважно это журналисткое расследование- заказуха от Сбера или от Кремля. Главное ,чтобы банкиров- жуликов как следует тряхнули. Клиентов банки третируют за каждый рубль, а сами банкиры-бандюганы набивают долларами карманы, скупают виллы. лимузины, яхты. Всю эту жуликоватую публику надо отправить на зону)))
  • 16.01 12:56
    Не рекомендую связываться с НБ Траст))) Очень мутные. Меня постоянно разводили на какие то непонятные штрафы и платежи по кредитной карте. Но пояснить толком ничего в офисе не могли. В офисах вообще никто ни за что не отвечает. Типа мы люди маленькие. Это система насчитала. Всегда виноват компьютер. Переадресовывают подальше. Типа пишите письма в центральный офис. Невозможно пообщаться с реальным должностным лицом банка, чтобы выяснить проблему. Жаль ,что их не прикрыли.


    Оксана
  • 16.01 13:49
    Я раньше в Глобэкс-банке обслуживался, редкостное говнище. Вообще будет прикольно если хотя бы более-менее не предвзято попесочат в сми банки, а то они уже в шишки ох...ели.
  • 16.01 14:15
    Друзья, прошу быть корректными в комментариях. Желательно избегать необоснованных обвинений и оскорблений. Помните,что есть и презумпция невиновности )
  • 17.01 10:33
    Прикольно, хотелось бы узнать как в список попал Сургутнефтегазбанк?Хочу побольше узнать про него.

Также смотрите

Новогодние каникулы-2019 в России будут идти 10 дней, а майские праздники продляться дольше обычного
Общество
На севере Москвы сотрудниками полиции ОМВД России по району Западное Дегунино задержаны двое за хулиганство
САО
19.09.2018 860
Сотрудники полиции ОМВД России по району Западное Дегунино задержали двоих приезжих молодых людей в возрасте 31 года по подозрению в хулиганстве.
Полицейские ОМВД России по району Зябликово задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении несовершеннолетнего
ЮАО
19.09.2018 810
Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Зябликово по приметам задержали 21-летнего приезжего по подозрению в мошенничестве в отношении несовершеннолетнего.
Полицейские ОМВД России по району Чертаново Северное задержали подозреваемых в совершении грабежа
ЮАО
18.09.2018 800
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Чертаново Северное задержали троих приезжих, подозреваемых в совершении грабежа.
День открытых дверей в Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя
ЮАО
18.09.2018 1668
22 сентября 2018 года в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя состоится «День открытых дверей».
Норвегия ищет нефть у берегов России
Новости Мира
18.09.2018 1452
По словам премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг, работу по картированию нефтяных ресурсов у разделительной линии планируется начать в 2019 году. 
Семейный ресторан-бар
Пицца, роллы, суши, воки и вкуснейшие шашлыки-гриль с бесплатной доставкой. Добавить свой сайт
Магазин натурального меда
Интернет-магазин меда и продуктов пчеловодства, натуральные целебные товары напрямую с экологичной пасеки. Добавить свой сайт

Онлайн издание MOS.NEWS - актуальные новости Москвы. Здесь можно получить достоверную и объективную информацию о том, что ежедневно происходит в столице. Наш ресурс для тех, кому интересно все, что касается любимого города. Основной принцип ресурса – правдивое и оперативное освещение событий, соблюдение стандартов качественной журналистики и приоритет интересов москвичей. Наши читатели могут выразить свою точку зрения в комментариях к новостям, обсудить знаковые события в авторских колонках, спланировать отдых с афишей Москвы, принять участие в формировании новостного контента, наконец, узнавать новое и развиваться.

Наши партнёры

http://krasarossii.ru/