Траст, который еще не лопнул

Наш портал продолжает публикацию журналисткого расследования сомнительной деятельности российских и иностранных банков действующих в нашей стране. В предыдущих выпусках мы рассказали о криминальной деятельности брянских отмывочных контор, аресте их организаторов и судебном процессе над руководством рухнувшего Внешкредитбанка

Сегодня расскажем о действующем банке. Отметим, что в деятельности многих из перечисленных банков нашлись «скелеты в шкафу». Скоро мы о них расскажем. Поскольку после предыдущих расследований, уже начали появляться комментарии в которых муссируется тема, что наше журналисткое расследование идет по заказу одной из «башен Кремля» или крупного госбанка, то сообщаем читателям , что мы предоставляем возможность банкам изложить и свою точку зрения по имеющимся материалам. В частности, мы направляли в НБ «Траст» текст планировавшегося к публикации материала. Предложили его прокомментировать. Прошло более двух недель, но банк так и не смог выдать что-то вразумительное для печати. Были, также, звонки из некоторых пресс-служб банков, которые упоминаются в списке для расследований, но официальных заявлений, что они «белые и пушистые» так не поступило. Очевидно, чувствуют за собой грехи. Скоро о них узнают и наши читатели. Возможно, это их убережет от проблем с банками. И клиенты не потеряют свои денежные средства.

Расследование в отношении бывших совладельцев и топ-менеджеров Национального банка «Траст» началось по заявлению Центробанка после того, как банк «Открытие» в 2014 году приступил к его санации, на которую из бюджета было выделено 127 млрд руб. Размер дыры в балансе банка составлял 114 млрд руб., и при этом усматривались признаки вывода активов. ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о «мошенничестве в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обвиняемыми по которому стали экс-совладельцы кредитного учреждения Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев. Они удрали за границу, их дело расследуется отдельно. Тем временем в Москве были арестованы экс-председатель правления банка Олег Дикусар и бывший финдиректор Евгений Ромаков, которым вменили в вину растрату 14,6 млрд руб.

По версии следствия, в 2012–2014 годах фигуранты уголовного дела, «действуя по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием похитили имущество ОАО “НБ «Траст»”В основном , деньги выводились на офшоры на Кипр. Кроме того, было совершено отчуждение еврооблигаций, находящихся на балансе кредитной организации, на сумму 4,6 млрд руб. Согласно данным следствия, всего из банка было выведено не менее 14,6 млрд руб. В результате этих действий «Траст» не получал доходов и оказался в финансовом кризисе, а пострадавшим оказалось АСВ. Как отмечали при этом в ЦБ, «акционеры банка не изъявили желания каким-либо образом в дальнейшем принимать участие в судьбе и деятельности банка».

Гособвинение в ходе прений сторон просило признать подсудимых виновными в инкриминируемом преступлении и назначить господину Дикусару семь с половиной лет колонии общего режима и штраф в размере 900 тыс. руб., господину Ромакову — пять с половиной лет колонии общего режима. Фигуранты дела свою вину в хищении категорически отрицали, заявляя, что добросовестно исполняли свою работу. В итоге Басманный суд приговорил Олега Дикусара к семи годам лишения свободы, а Евгения Ромакова — к четырем годам.

Изложеннное выше, это лишь сухая официальная информация. Осужденные топменеджеры, это вершина криминального айсберга «ТРАСТ». К этому банку стоит присмотреться повнимательнее, хотя бы потому, что «родословная» этого банка ведется еще от пресловутого криминального авторитета и нефтяного магната Михаила Ходорковского. Ведь банк ранее назывался «Менатеп-Санкт-Петербург» и был крепко повязан с НК «Юкос», которую возглавлял Михаил Ходорковский.

«Траст» фактически вырос из компании Ходорковского «Менатеп» и — под предыдущим названием «Менатеп — Санкт-Петербург» — долго был основным расчетным центром самого ЮКОСа. После ареста Ходорковского менеджеры выкупили банк и провели его ребрендинг. И ныне скрывшийся за границу Юров, был председателем совета директоров «Менатепа — Санкт-Петербург». А затем занял ту же должность в «Трасте». В конце ноября 2007 года 10% «Траста» даже продали крупному американскому инвестбанку Merril Lynch

Вообще уникальная была ситуация, Ходорковский был осужден как преступник, парился на зоне. Его империя ЮКОС, вроде, была разгромлена. А «юкосовский кошелек» процветал!

Правда, у Юрова был повод некоторое время подрожать. По уголовному юкосовскому делу к нему домой ворвался ОМОН и уложил траст-банкира лицом в лужайку. И на допросы к следователю потаскали. Но Юров отделался легким испугом, потом нашлись покровители, которые вытащили его из ямы.

Также, хотим напомнить читателям названия действующих и закрывшихся банков, которые будут предметом журналисткого расследования. В этот список вошли:

ПАО «Открытие»
Банк НКЦ (АО)
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
АО ЮниКредит Банк
ПАО «БИНБАНК»
ПАО РОСБАНК
АО «АБ «РОССИЯ»
АО «БМ-Банк»
АО «РОСТ БАНК»
ПАО «Совкомбанк»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
ПАО МОСОБЛБАНК
АО КБ «Ситибанк»
ПАО «АК БАРС» БАНК
Банк «ТРАСТ» (ПАО)
ПАО КБ «УБРиР»
АО «Банк Русский Стандарт»
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)
Банк «ВБРР» (АО)
АО «СМП Банк»
ПАО «МИнБанк»
ПАО Банк ЗЕНИТ
ПАО КБ «Восточный»
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Банк «Возрождение» (ПАО)
ПАО БАНК «ЮГРА»
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
ПАО АКБ «Связь-Банк»
АО «Тинькофф Банк»
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
ООО «ХКФ Банк»
АО «Нордеа Банк»
ТКБ БАНК ПАО
АО БАНК «СНГБ»
ПАО «Почта Банк»
АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
АО «КБ ДельтаКредит»
ПАО «МТС-Банк»
АО «ГЛОБЭКСБАНК»
Банк «Югра»

Авторы:
Николай Андропов.
Константин Петров.
Сергей Масляров.

Продолжение следует...