16.07.2019 08:58 4115
В России усилили «антиотмывочный» банковский надзор
Контроль за безналичными банковскими операциями ожесточен.С 15 июля Центробанк России усиливает контроль за безналичными денежными операциями физических лиц. Сумма сделки, которая может вызвать подозрение у банка, снижена до 300 тыс. рублей.
Перечень видов сделок, которые могут быть отнесены к «отмывочным», пересмотрен и расширен. По сути теперь любая сделка, сумма которой превышает доход клиента банка, может вызвать подозрение и стать поводом для сотрудника кредитной организации сообщить о ней в ЦБ России, налоговую инспекцию и федеральную службу финмониторинга.
В таком случае банк имеет полное право приостановить операцию и потребовать от клиента раскрыть источники его доходов.