11.10.2019 13:01 8743
В Москве поймали женщину-организатора преступной группы, которая вывела за рубеж 1 млрд рублей
Заведено уголовное дело.В Москве поймали 34-летнюю женщину-организатора преступной группы, которая вывела за рубеж больше 1 млрд рублей в иностранной валюте, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили деньги на счета.
Заведено уголовное дело о совершении операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.