Дело беглого топ-менеджера Дмитрия Зотова передано в суд

На днях стало известно, что фигурировавший в деле хищения активов лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрий Зотов и его бывший заместитель Елена Сергеева могут вскоре получить реальные сроки

МВД завершило расследование уголовного дела, в котором оба указанных лица обвиняются в хищении активов своей бывшей фирмы на 2,8 млрд руб. перед ее продажей. На такую сумму Зотов и Сергеева реализовали 1 тыс. железнодорожных вагонов дочерней структуре своей бывшей фирмы. При этом, как указывает следствие, оплата была произведена за счет средств «Трансфин-М», которые были выведены из компании через цепочку мнимых сделок. Уголовное дело передано для рассмотрения в Никулинский райсуд Москвы.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) управлением на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу было открыто полтора года назад. Тогда речь шла об ущербе в сумме 400 млн руб. В 2018 году своим распоряжением господин Зотов передал в лизинг ООО «Инвестактив» 1 тыс. грузовых вагонов с последующим правом выкупа по льготной цене. Проданы вагоны были партнеру «Трансфин-М» по заниженной цене: сумма продажи составила 2,4 млрд рублей, хотя реальная их стоимость составляла 2,8 млрд рублей.

Следствие длилось до сентября 2019 года, однако к тому времени господин Зотов успел покинуть Россию. В результате бизнесмен был объявлен в федеральный, а затем в международный розыск.

В июне 2020 года Зотов вернулся в РФ из Риги, видимо, будучи уверенным, что арест ему не грозит. Но он был задержан правоохранительными органами в аэропорту и на следующий день Хорошевский районный суд отправил господина Зотова в СИЗО.

К тому моменту следствие пришло к выводу, что вагоны, которые «Трансфин-М» передала в лизинг ООО «Инвестактив» (затем они были выкуплены), фактически были у компании похищены.

Как установили следователи, экс-заместитель Зотова Елена Сергеева отвечала за фальсификацию юридических и финансовых документов по сделкам «Трансфин-М» с аффилированными структурами. Выяснилось, что ООО «Инвестактив» за полученные вагоны частично расплатилось деньгами самой «Трансфин-М». В материалах дела указывается, что в 2017–2018 годах господин Зотов через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний вывел из «Трансфин-М» более 1 млрд руб., которые использовались для оплаты 1 тыс. вагонов подконтрольной ему компанией «Инвестактив». При этом доход от сделок выводился из законного оборота через офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах. Деньги распределялись как между самими участниками махинаций и их родственниками, которые покупали элитную недвижимость и дорогие автомобили.

Источник - kommersant.ru