Для проверки клиентов адвокаты должны завести личный кабинет на сайте Росфинмониторинга

Около недели назад Служба по финансовому мониторингу РФ выпустила Информационное письмо, которое содержит новые обязательства для адвокатов, а именно – новый порядок проверки клиентов для борьбы с операциями по отмыванию денег и финансированию терроризма. Согласно новому порядку, для осуществления проверки своих клиентов, адвокаты обязаны зарегистрироваться в личном кабинете на онлайн-портале Росфинмониторинга. Данное постановление, однако, касается не всех адвокатских практик, а лишь входящих в определенный перечень:

► операции с недвижимостью

► покупка и продажа организаций

► создание новых организаций

► управление имуществом клиента, его денежными средствами или ценными бумагами, банковскими счетами

► привлечение денежных средств для создания новых организаций

► управление организациями или обеспечение их деятельности.  


Адвокат, ведущий деятельность в одном из указанных направлений, обязан проверить клиента, и в случае обнаружения причастности клиента к преступлениям, должен уведомить Службу по финансовому мониторингу.

Получить  необходимую для проверки информацию адвокаты могут только через личный кабинет. Регистрацию в нем можно пройти двумя способами – с использованием ключа ЭЦП или без него. В первом варианте адвокат заполняет и отправляет заявку на получение доступа к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга и дублирует ее на бумажный носитель. Бумажный документ должен быть отправлен на адрес госоргана – Мясницкая улица, дом 39. При этом документ необходимо заверить подписью и печатью (если она имеется). К заявке также должен быть приложен документ, подтверждающий статус адвоката.






Второй способ регистрации более сложный, однако, дает больше возможностей для работы. Имея сертификат квалифицированной электронной подписи, пользователь заполняет и подписывает заявку в интерактивном виде, размещенную в соответствующем разделе на сайте. Далее адвокат должен пройти первичную авторизацию, а затем сменить пароль для доступа в личный кабинет. В последующем ЭЦП может быть использована для работы на портале – поскольку такой ключ всегда приравнивается к физической подписи, его можно применять для обмена любыми электронными документами. Получить электронную подпись сегодня не составит труда не только в Москве, но и в других городах России. Для этого необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте удостоверяющего центра, оплатить услугу, предоставить обозначенные документы и получить носитель и сертификат в центре выдачи.