Эксперт о разоблачениях Guardian: смесь правды и вымысла

Темза! Лучшая прачечная для отмывания денег. Её акционерами стали крупнейшие банки Британии. А клиенты, если верить английской газете Guardian, подставные британские компании, российские банкиры и суды в Молдавии. Как сообщает английское издание, 17 британских банков оказались замешанными в крупнейшей в истории Восточной Европы преступной схеме.

Некоторая часть денег, прошедших через «прачечную» (точная сумма не сообщается) была потрачена на бриллианты, меха, швейцарские часы и концерты рок-групп в России, утверждается в СМИ. Преступникам удалось отмыть как минимум $20 млрд. У британских следователей есть подозрения, что сумма куда больше, чуть ли не в 4 раза.

Из них: $738 млн прошли через ведущие банки Великобритании — в их числе HSBC, Royal Bank of Scotland и Coutts. Услугами последнего пользуется Королева. После того, как эти деньги попадали в названные банки, затем они преимущественно оседали на счетах оффшорных компаний. Английское агентство по борьбе с преступностью (NCA) ведёт расследование.

По данным следствия, услугами «прачечной» пользовались до 2014 года. При этом отмечается, что подобного рода махинации используются и по сей день. Правда – кем? Не уточняется. Смесью правды и вымысла назвал публикацию Guardian в эфире радио Sputnik руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития (ИНСОР) Никита Масленников.

«Думаю, что в этих сведениях, которые опубликовал Guardian, есть некая смесь и правды и вымысла. Правда в том, что это действительно всё происходило, и это один из эпизодов общей истории, которую мы наблюдаем за последние месяцы – отмывание денег, финансирование разных нехороших структур и т.д. Это - некий общемировой тренд.

А почему 2014 год? Это тоже очень интересно, потому что как раз в это время начал действовать план Организации экономического сотрудничества и развития, который, кстати, был принят «Большой двадцаткой» в Санкт-Петербурге, и который был направлен на прекращение такого рода нежелательных транзакций.

И к 2018 году мы переходим на автоматический обмен налоговой информацией, который будет позволять во всех странах «Большой двадцатки» выявлять фирмы-однодневки. Период банковской тайны, как таковой, в чистом виде, заканчивается. Сейчас идет зачистка тылов по всем странам. И в США, и в Германии, и в Великобритании.

Но Великобритания – это особая страна, потому что у нее есть своя островная офшорная сеть, поэтому, естественно, у международных регуляторов и финансистов есть большие претензии к английским регуляторам, потому что не все достаточно прозрачно. А дальше должно быть международное объединение усилий по выявлению этих схем, приближение к режиму автоматического обмена налоговой информации с 2018 года, и очень плотное сотрудничество всех регуляторов всех заинтересованных стран.

Другого не дано. Наш ЦБ к этому готов. Надеюсь, что к этому готовы британцы, но пока еще не все получается. Тем не менее, такого рода скандалы напоминают, что стоять на месте нельзя и надо всем вместе быть в оной колоне», - рассказал в эфире радио Sputnik эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/