Генпрокуратура подала иск к офшорам, связанным с НМТП и Магомедовым

В арбитражный суд Москвы поступил иск Генеральной прокуратуры России к кипрской компании Omirico Ltd и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Torresant Industry Ltd, как сообщается в картотеке арбитражных дел.

Иск был зарегистрирован 24 февраля, однако его содержание и основания пока не разглашаются. В карточке дела также указано участие Сбербанка в данном споре.

Следует отметить, что в 2018 году "Транснефть" приобрела 50% уставного капитала компании Omirico Limited, которая контролировала 50,1% акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт". В результате этой сделки доля группы в компании Omirico Limited была увеличена до 100%, как было объявлено трубопроводной компанией в 2019 году. Важно отметить, что данное событие имеет значительное значение для отрасли и может повлиять на дальнейшее развитие рынка.

В результате сделки на сумму 750 миллионов долларов, "Транснефть" сообщила, что их доля в ПАО "НМТП" увеличилась с 37% до 63%, что привело к приобретению контроля над компанией и ее дочерними структурами. Зиявудин Магомедов, бывший совладелец НМТП и бенефициар группы "Сумма", является бенефициаром второго ответчика – Torresant Industry Ltd. Обе компании-ответчика были названы в иске, который Магомедов и его компании подали в 2023 году в Высокий суд Англии и Уэльса против "Транснефти". Отмечается, что данная сделка имела значительное влияние на структуру управления и владения ПАО "НМТП", вызвав спорные ситуации и правовые разногласия между сторонами.

Эксперт: В связи с якобы незаконной продажей акций НМТП в 2018 году, требовали взыскать 5 миллиардов долларов. Недавно "Транснефть" сообщила, что "суд… отклонил иск в связи с отсутствием необходимой юрисдикции и признал несостоятельными все требования Зиявудина Магомедова".

Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает заявление "Транснефти", требующей запретить Omirico и Torresant Industry инициировать и продолжать разбирательства с российской компанией в иностранных судах и арбитражах.

Эксперты отмечают, что подобные судебные разбирательства могут иметь далеко идущие последствия для бизнеса и финансовой стабильности компаний. Важно учитывать все аспекты юрисдикции и законности действий при рассмотрении подобных споров.

Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в 2018 году. Обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате при реализации крупных проектов, включая те, которые имели государственное участие, привели к вынесению приговора Мещанским судом Москвы 1 декабря 2022 года. Зиявудину было назначено 19 лет колонии строгого режима, а Магомеду - 18 лет.

Несмотря на то, что Мосгорсуд позже изменил приговор, снизив сроки заключения братьям, их вина осталась не признанной. Доли Зиявудина Магомедова в компаниях, таких как группа "Сумма" и транспортная группа Fesco, были конфискованы. Этот случай привлек внимание общественности к проблеме коррупции и преступности в бизнесе, особенно в контексте влияния на государственные проекты. Возможно, это станет поводом для ужесточения мер борьбы с финансовыми преступлениями и защиты интересов государства.

Источник и фото - ria.ru