Несколько жителей Хабаровска незаконно "отмыли" более 69 миллионов рублей

В Хабаровске было выявлено, что более 69 миллионов рублей были "отмыты" незаконным образом жителями города, что привело к возбуждению уголовных дел по данному факту, сообщает прокуратура Хабаровского края.

В результате проверки, проведенной прокуратурой региона в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, было выявлено несоблюдение законодательства. Прокуратура Индустриального района Хабаровска подала в суд три исковых заявления о недействительности сделок, отмене исполнительных надписей и взыскании незаконно полученных денежных средств на общую сумму более 69 миллионов рублей в доход РФ. Согласно прокуратуре, жители Хабаровска заключали письменные договоры о предоставлении займов друг другу и своим компаниям для легализации средств, полученных незаконным путем. После истечения срока сделок они обращались к нотариусу для исполнительной надписи. Однако, по мнению надзорного ведомства, эти сделки были совершены с целью обналичивания денег, что подтверждается их краткосрочным характером, отсутствием спора между участниками сделки и совпадением представителя должника и кредитора в одном лице.

Источник и фото - ria.ru