Подпольные банкиры-миллионеры задержаны в Москве

Полиция задержала двоих подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в сумме более 28 млн руб.

В ГУ МВД по Москве сообщили, что, используя данные и счета подконтрольных фиктивных организаций, участники преступной группы осуществляли незаконные банковские операции по купле-продаже иностранной валюты, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассацию денежных средств, прием и выдачу наличных денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Все это делалось без наличия лицензии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».