Свидетели изобличили экс-подчиненного Иванова

В связи с делом о хищении денежных средств у банка "Интеркоммерц" на сумму свыше 3 миллиардов рублей, возникли новые обстоятельства.

Согласно официальным судебным документам, Антон Филатов, бывший подчиненный экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, был изобличен свидетелями и участниками судопроизводства.

Большое внимание уделяется возможности скрытия Филатова от следствия и суда, а также угрозам, которые он может представлять для свидетелей и участников дела. Эти опасения отражены в судебных документах, доступных для ознакомления в РИА Новости.

Следствие считает, что Филатов имеет все шансы скрыться от правосудия и оказать давление на свидетелей. Это создает дополнительные сложности для расследования и требует принятия соответствующих мер для обеспечения справедливости.

По данным, полученным из судебного заседания по продлению меры пресечения Филатову, уголовное дело, возбужденное 30 марта 2016 года, касается бывшего председателя правления банка Александра Бугаевского и других лиц, участвовавших в хищении денежных средств банка "Интеркоммерц" на сумму более 3 миллиардов рублей.

Из доступных документов следует, что дело Филатова было выделено из основного и передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Однако замгенпрокурора вернул его следователю с требованием устранить выявленные нарушения.

Необходимо отметить, что информация о конкретной сумме хищений, приписываемых самому Филатову, не была уточнена в предоставленных материалах. Возможно, это связано с дополнительными проверками и расследованием, которые продолжаются в рамках данного уголовного дела.

Экс-руководителя нескольких компаний, в том числе ООО "Оборонлогистика", задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Китая. Следствие считает, что он пытался скрыться, но защита утверждает, что он регулярно выезжал за границу по работе с разрешения следователя. До этого он был под домашним арестом и под подпиской о невыезде.

По информации издания "Коммерсант", Тимур Иванов был одним из кураторов ООО "Оборонлогистика", где работал задержанный Филатов.

Филатов - высокопоставленный специалист в области оборонной логистики, что делает его арест еще более шокирующим в профессиональном сообществе.

В ходе анализа финансового положения банка "Интеркоммерц", Центральный банк России выявил факты масштабного вывода активов. Это привело к отзыву лицензии учреждения, которое ранее входило в число 100 крупнейших кредитных организаций страны. По информации из ЦБ, бывший руководитель банка, Бугаевский, был объявлен в розыск.

Суд продлил арест до 3 декабря Филатовой, которая является одним из ключевых фигурантов дела о финансовых махинациях в "Интеркоммерц". Ее участие в выводе активов банка стало одной из основных версий следствия.

Следствие также выясняет возможные связи между бывшим руководством "Интеркоммерц" и другими структурами, участвовавшими в схеме мошенничества. Возможно, скрытые финансовые операции простирались далеко за пределы банка, затрагивая другие финансовые институты и компании.

Источник и фото - ria.ru