В Мордовии задержали подозреваемых в незаконном обналичивании большой суммы

МОСКВА, 24 декабря – РИА Новости.

Четыре жителя Мордовии были задержаны по подозрению в незаконном обналичивании свыше пяти миллиардов рублей с использованием чужих банковских карт за период около двух лет, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По информации Федеральной службы безопасности, задержанные из Мордовии причастны к неправомерному обороту платежных средств, включая изготовление, приобретение, хранение и транспортировку поддельных платежных карт, а также распоряжений о переводе денежных средств и других документов для последующего использования или сбыта. Общая сумма незаконно обналиченных средств превысила пять миллиардов рублей.

Следствие установило, что группа из четырёх молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет создала организованное сообщество для незаконной деятельности с платежными средствами. В период с 2023 по 2025 год они приобрели у местных жителей более 100 банковских карт и данные для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк». Полученные реквизиты передавались их сообщникам в Москве для совершения преступных действий.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли свыше 70 SIM-карт, 48 мобильных телефонов, банковские карты и специализированное оборудование.

Следственное управление УФСБ по Мордовии возбудило уголовное дело по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса РФ (незаконный оборот платежных средств). Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Источник и фото - ria.ru