В Приморье будут судить экс-руководителей группы компаний "БОР"

В сентябре 2023 года Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к московской компании "Фининвест", признав незаконную приватизацию Дальнегорского ГОКа - единственного в России производителя борной кислоты.

Это стало отправной точкой для возбуждения уголовного дела в отношении двух бывших руководителей группы компаний "БОР" и финансового директора одной из аффилированных компаний. Им предъявляются обвинения в хищении и выводе через офшоры более чем 1,3 миллиарда средств Дальнегорского ГОКа в Приморье, как сообщает региональная прокуратура.

Этот скандальный случай стал одним из самых крупных финансовых преступлений в регионе за последние годы. В процессе расследования было выявлено множество финансовых махинаций и незаконных операций, которые привели к серьезным последствиям для экономики и деловой репутации компании.

Правоохранительные органы активно работают над установлением всех фактов и лиц, причастных к этому преступлению. Важно, чтобы подобные случаи были расследованы до конца и виновные привлечены к ответственности, чтобы поддержать принцип законности и борьбы с коррупцией в бизнесе.

В начале ноября того же года суд принял решение об аресте исполнительного директора Дальнегорского ГОКа Дмитрия Рачкова и коммерческого директора ГХК "Бор" Владимира Кантура. Их обвиняют в выводе и присвоении через офшоры 240 миллионов рублей. Согласно обвинениям, начиная с октября 2017 года и до июня 2021 года, они осуществляли преступную схему по разделению бизнеса с целью создания "центров прибыли и убытков". Это привело к заключению фиктивных договоров между Дальнегорским ГОКом и аффилированными компаниями, что в итоге позволило им вывести и присвоить деньги. Следствие утверждает, что такие действия нанесли серьезный ущерб финансовому состоянию предприятия и привели к образованию задолженности по налогам и страховым взносам.

В течение периода с 2011 по 2022 год Дальнегорский районный суд вынес решение по делу, инициированному ГП, о перечислении средств в пользу Российской Федерации в размере 100% уставного капитала ООО "ГХК Бор", ООО "ФинИнвест", ООО НПП "Силика". Это решение было принято в связи с действиями фигурантов, которые, действуя сообща, осуществляли преступную схему по фрагментации бизнеса и выводу средств за рубеж.

Согласно информации ведомства, обвиняемые не только вывели 240 миллионов рублей через иностранные счета, но и похитили свыше 1,1 миллиарда рублей из бюджетных средств, предназначенных для оплаты электроэнергии предприятия и полученных в виде субсидий из краевого бюджета. Эти действия нанесли серьезный ущерб как бизнесу, так и государственным финансам.

Таким образом, выявленная преступная деятельность группы лиц привела к значительным финансовым потерям и требует строгого наказания в соответствии с законом.

Глубокие коррупционные схемы в сфере правоохранительных органов стали объектом внимания прокуратуры. Отмечается, что были выявлены незаконные действия, связанные с отказом в возбуждении уголовного дела, которые совершались при активном участии бывшего руководителя следственного управления УМВД России по Приморскому краю. Эти факты свидетельствуют о системной проблеме, требующей серьезного вмешательства.

Дальнегорское боросиликатное месторождение, начиная с 1960-х годов, является ключевым объектом добычи в регионе. После приватизации его эксплуатацию осуществляло ГХК "Бор", чья продукция находит применение в различных отраслях промышленности, включая химическую, атомную и военно-промышленную. Согласно информации, размещенной на официальном сайте городского округа, на этом месторождении сосредоточено около 3% мировых запасов бора, что подчеркивает его стратегическое значение.

Кроме того, прокуратура отмечает, что наложен арест на имущество, автотранспортные средства и финансовые активы обвиняемых на общую сумму более 380 миллионов рублей. Это является значительным шагом в борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, которые угрожают законности и стабильности в обществе.

Источник и фото - ria.ru