Аналитик назвала сумму перевода, которую банки считают подозрительной

При проверке переводов банки учитывают определенные пороги сумм, но также обращают внимание на другие критерии, как рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.

Согласно рекомендациям Банка России, банки рекомендуется анализировать операции по списанию и зачислению средств между физическими лицами, превышающие 100 тысяч рублей в день и 1 миллион рублей в месяц. Однако помимо этих порогов, банки также обращают внимание на другие признаки, такие как множество небольших операций на одном счете или слишком быстрое списание средств. Важно также число операций и получателей: если их количество превышает 10 в день и 50 в месяц, это может вызвать подозрения у банка.

Источник и фото - ria.ru