Bangkok Bank провел ревизию счетов иностранных граждан, рассказал юрист

В связи с обнаружением крупной аферы в одном из отделений Bangkok Bank Public Company Limited в Паттайе, банк начал проводить массовую ревизию счетов иностранных граждан.

Об этом сообщил Нарит Суксеви, бывший руководящий работник юридической службы банка, который в настоящее время на пенсии. В результате этого российские туристы в Таиланде оказались в состоянии паники из-за закрытия мобильных приложений и ограничений на использование счетов в Bangkok Bank для лиц без долгосрочных таиландских виз.

Таиландский банк Bangkok Bank Public Company Limited оказался в центре скандала из-за выявленной финансовой махинации в одном из своих отделений в Паттайе. Это привело к необходимости тщательной проверки счетов иностранных клиентов, что вызвало недовольство и панику среди российских граждан, находящихся в Таиланде.

Нарит Суксеви подчеркнул, что расследование аферы в Bangkok Bank находится в стадии активного развития, и банк принимает решительные меры для предотвращения дальнейших финансовых нарушений. Российские туристы, оказавшиеся в затруднительном положении из-за ограничений в пользовании счетами в Bangkok Bank, вынуждены искать альтернативные способы обеспечения финансовых потребностей во время пребывания в Таиланде.

В одном из отделений в Паттайе банк проводит проверку счетов иностранных граждан, открытых за последние несколько лет. На прошлой неделе управляющий и двое других работников были арестованы в связи с массовым открытием счетов лицам с туристическими визами или безвизовым въездом, что нарушает правила Bank of Thailand (таиландского центробанка). Эту информацию предоставил эксперт в беседе с РИА Новости.

Согласно данным, арестованные сотрудники банка получали взятки за открытие счетов китайским туристам. Позже эти счета использовались нелегальными мошенническими колл-центрами для отмывания денег, полученных мошенническим путем. Общая сумма средств, которые были отмыты через эти счета, составляет около 2 миллиардов бат (60 миллионов долларов), по словам эксперта.

Эксперт также отметил, что подобные действия не только противоречат законодательству, но и могут нанести серьезный ущерб репутации банка. Важно, чтобы банковские учреждения соблюдали законы и правила в отношении открытия счетов иностранных клиентов, чтобы избежать финансовых мошенничеств и легализации преступных доходов.

Во время пандемии в Таиланде несколько отделений Bangkok Bank, включая одно в Паттайе, получили разрешение на открытие счетов иностранцам, находящимся в стране по туристическим визам или безвизовому режиму. Это позволило гражданам России, оказавшимся в Таиланде из-за остановки авиасообщения, открыть большое количество счетов в банке.

Юрист отметил, что сотрудники отделения банка в Паттайе активно открывали счета туристам, которые оказались в стране во время пандемии. Счета открывались по предъявлении письма из посольства страны гражданства клиента, подтверждающего его право на пребывание в Таиланде.

Согласно заявлению Суксеви, в период ограничений на международные перелеты, многие туристы оказались в затруднительном положении, и открытие счетов в Bangkok Bank стало одним из способов облегчить их финансовое положение в стране.

Эксперт отметил, что в результате пандемии многие россияне и китайцы оказались "застрявшими" и открыли счета в Bangkok Bank, которые, вероятно, останутся у них на долгое время. Он также подчеркнул, что именно на этом опыте могла основаться афера с открытием счетов туристам за деньги.

По мнению эксперта, преступная деятельность сотрудников банка, нарушавших правила центробанка, продолжалась достаточно долго, что привело к угрозе закрытия сотен счетов иностранцев, включая россиян. В результате, сейчас возникла ситуация, когда многие клиенты сталкиваются с возможностью потерять свои счета.

Следует отметить, что подобные инциденты могут серьезно подорвать доверие к банковской системе и вызвать негативные последствия для всех участников рынка. Важно, чтобы банки принимали дополнительные меры безопасности и контроля, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

В связи с проведением ревизии счетов, возникают подозрения не только по счетам, открытым коррумпированными работниками, но и по счетам лиц иностранного гражданства, открытым после пандемии. Эти счета включают в себя деловые счета, студенческие визы, визы опекунов и другие, требующие проверки различных документов и разрешений на пребывание в Таиланде. Не имея точных данных о количестве счетов под ревизией, представители отделения выразили обеспокоенность возможными нарушениями в отношении финансовых операций.

Новые предложения в начале, середине и конце:

Ситуация с паникой среди россиян-клиентов Bangkok Bank в Таиланде вызвала широкий резонанс в российских СМИ и социальных сетях. Сотни граждан РФ осаждают отделения банка по всей стране, требуя объяснений.

Однако, несмотря на активное обсуждение в российских СМИ, русскоязычные группы в социальных сетях Таиланда практически не отреагировали на эту тему. В сообщениях групп лишь цитировался текст из российского Telegram-канала, и большинство комментариев сводилось к тому, что живущие в Таиланде россияне не сталкивались с проблемами в Bangkok Bank и не получали от банка никакой информации о возможных проблемах.

Возможно, паника среди россиян-клиентов Bangkok Bank в Таиланде является изолированным случаем или же имеет другие причины, которые пока не были выявлены. Необходимо дополнительное расследование и информационная проверка для понимания полной картины происходящего.

Некоторые участники групп были, однако, уже осведомлены о процессе проверки счетов, который проводит банк, и о причинах этого, и высказывали свои мысли об этом в комментариях.

Важно отметить, что в двух крупнейших банках Таиланда – Siam Commercial Bank и Kasikorn Bank (K-Bank), где также есть счета у многих россиян, счета открыты в строгом соответствии с правилами таиландского центробанка. Пока что у российских клиентов не возникло проблем.

Однако, несмотря на это, ситуация с проверкой счетов в других банках может вызвать беспокойство у клиентов, особенно у тех, кто не в курсе всех деталей и причин таких действий. Важно быть информированным и понимать, что такие меры предпринимаются в интересах безопасности и соблюдения финансовых правил.

Источник и фото - ria.ru