НБУ начал проверки банков, чьи клиенты вносили залог за Галущенко

МОСКВА, 27 августа — РИА Новости.

Национальный банк Украины (НБУ) инициировал внеплановые проверки банков, клиенты которых вносили залог за бывшего министра юстиции и энергетики Украины Германа Галущенко, сообщили в пресс-службе регулятора.

Галущенко был арестован в феврале 2026 года по делу об отмывании денег. В апреле срок ареста продлили еще на два месяца. 12 июня сумма залога была снижена до 150 миллионов гривен (3,3 миллиона долларов), а 29 июня она была внесена полностью. Украинский телеканал «Общественное» сообщал, что три частные компании внесли за Галущенко 105 из 150 миллионов гривен залога (около 2,3 миллиона долларов), а оставшиеся 45 миллионов гривен (997,7 тысячи долларов) оплатили две другие частные фирмы.

«НБУ начал внеплановые проверки других банков по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере финансового мониторинга при обслуживании клиентов, которые, согласно опубликованным материалам, осуществляли внесение залога в ВАКС (Высший антикоррупционный суд Украины — ред.)», — говорится в сообщении на сайте НБУ.

При этом регулятор не уточнил, в каких именно банках проводятся проверки.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 19 августа сообщила о спецоперации против преступной организации, которая, по ее данным, действовала при участии депутатов Рады и чиновников офиса Владимира Зеленского. Позднее НАБУ опубликовало аудиозаписи разговоров предполагаемых фигурантов операции, получившей название «Форрест Гамп», на которых фигурирует бывшая заместитель главы офиса Зеленского Ирина Мудрая. Также, по версии НАБУ, к схеме по отмыванию средств было привлечено руководство украинского «Сенс банка».

На опубликованных НАБУ аудиозаписях Мудрая и бывший депутат Рады обсуждали, как внести залог за Галущенко, не привлекая внимания правоохранителей.

Источник и фото - ria.ru