Раскрыто, кому запретят переводы с карты на карту

Согласно информации, предоставленной аналитиком финансового маркетплейса Банки.ру Эрянией Бочкиной агентству "Прайм", Росфинмониторинг имеет возможность заблокировать перевод на карту в случае, если он будет признан подозрительным.

Начиная с 1 июня 2025 года в России вступили в силу новые меры по контролю за банковскими операциями, направленные на противодействие мошенничеству и отмыванию незаконно полученных средств. В случае блокировки рекомендуется обратиться в банк для разъяснения происхождения и цели поступающих средств. Для избежания проблем рекомендуется воздерживаться от участия в сомнительных схемах и отказываться от приема денег от незнакомых лиц без четкой цели перевода. Также следует уточнять назначение платежей при входящих и исходящих переводах, а также внимательно отслеживать регулярность и объемы переводов, поскольку резкое увеличение активности может вызвать подозрения.

Источник и фото - ria.ru