Росфинмониторинг в 2023 году пресек работу десяти теневых площадок

В отчете о работе службы за прошлый год указано, что Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами в 2023 году прекратил деятельность 10 теневых финансовых площадок, на которых общий объем составлял более 28 миллиардов рублей.

В отчете также отмечается, что было установлено 25 организаторов и более 700 заказчиков "теневых услуг", а также свыше 2 тысяч технических участников. Средний оборот теневых площадок увеличился на 20%, достигнув 1,9 миллиарда рублей, при этом их существование не продолжалось дольше. Большинство теневых площадок занимались незаконным выводом денежных средств в наличный оборот. Также была выявлена теневая площадка, занимающаяся обналичиванием и выводом средств в страны Средней Азии. Основными потребителями услуг теневых площадок остаются сферы строительства и оптовой торговли, включая онлайн-торговлю. Кроме того, Росфинмониторинг сообщил о прекращении деятельности 14 финансовых пирамид, большинство из которых действовали на территории России в интернете. Правоохранительными органами было возбуждено более 380 уголовных дел на основе материалов Росфинмониторинга. Было арестовано имущество на сумму около 2 миллиардов рублей, а также назначено возмещение ущерба на сумму более 450 миллионов рублей.

Источник и фото - ria.ru