В Грузии задержали пятерых россиян за незаконную легализацию доходов

Министерство финансов Грузии задержало пятерых граждан России по подозрению в незаконной легализации доходов, сообщил заместитель начальника Следственной службы Гуга Тавберидзе.

По его словам, следствие установило, что одна компания предоставляла услуги виртуальных активов без необходимой регистрации и разрешения Национального банка Грузии, совершая операции на сотни миллионов лари через международные неконтролируемые транзакции. Граждане РФ, предположительно обходя пограничный контроль, ввозили крупные суммы иностранной валюты в Грузию, покупали виртуальные активы и легализовывали их через незарегистрированное имущество. После обыска в офисе компании и у физических лиц были изъяты значительные суммы денег и ценностей. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.

Источник и фото - ria.ru