Сотрудники отдела по контролю наркотиков УВД по Северо-Западному округу Москвы установили факт легализации около 3,5 млн рублей, полученных в результате противоправной деятельности

Как сообщалось ранее (https://77.мвд.рф/news/item/81820306), полицейские пресекли противоправную деятельность трех участников организованной группы, которые подозревались в незаконном обороте крупных партий сильнодействующих веществ. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ. По ходатайству следователя фигурантов заключили под стражу.

В настоящее время в ходе расследования установлено, что двое из подозреваемых осуществляли выводы денежных средств, добытых противоправным путем, через теневую интернет-платформу. Общая сумма, которую получили злоумышленники на подконтрольные им банковские счета, составила около 3,5 млн рублей. В дальнейшем этими деньгами фигуранты распорядились по своему усмотрению.

По данному факту следователем СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных частью 1 и частью 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).