На юго-востоке столицы завершено расследование уголовного дела об организации преступного сообщества по присвоению денег граждан под предлогом трудоустройства на работу

Следователями УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве при оперативном сопровождении сотрудников ОЭБиПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве направлены в суд уголовные дела об организации преступного сообщества.

Как сообщалось ранее, следователями СЧ по РОПД СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве и оперативниками ОЭБиПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве были установлены личности 21 злоумышленника. Организация под видом компании, якобы специализировавшейся на продаже систем для очистки воды, приглашала потенциальных соискателей на собеседования и сообщала им о необходимости приобретения дистрибьюторских пакетов стоимостью от 60 до 400 тысяч рублей. Если у кандидата на работу денежных средств было недостаточно, ему предлагали оформить кредит. После этого соискатели должны были пройти онлайн-обучение и реализовать несколько фильтров для очистки воды. Только выполнив эти условия, они могли заключить трудовой договор и получить клиентскую базу для дальнейшей работы.

Установлено, что от противоправной деятельности злоумышленников пострадало не менее 250 человек, а общий материальный ущерб превысил 25 млн рублей.

Следователем СЧ по РОПД СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в мошенничестве полицейские задержали персонал компании – двенадцать мужчин и девять женщин. Им было предъявлено обвинение и избраны меры пресечения.

В ходе дальнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что свою противоправную деятельность злоумышленники осуществляли не только на территории Москвы, но и Санкт-Петербурга. Была доказана причастность к совершению данного преступления еще 7 граждан. Им также были предъявлены обвинения и избраны меры пресечения.

Учитывая организацию противоправной деятельности на территории двух субъектов Российской Федерации: г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, обособленность организованных групп друг от друга, а также систему подчинения единому руководству, действия обвиняемых был квалифицированы как участие в преступном сообществе. По данном факту следователем СЧ по РОПД СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве в отношении всех задержанных были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Также в отдельное производство выделено 3 уголовных дела.

В настоящее время следователем СЧ по РОПД СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве при оперативном сопровождении сотрудников ОЭБиПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве предварительное следствие по двум уголовным делам в отношении 15 обвиняемых окончено. Они направлены в районные суды г. Москвы для рассмотрения. В отношении еще 13 фигурантов следственные действия продолжаются.