Сотрудниками полиции задержаны участники межрегиональной группы, которые подозреваются в теневых финансовых операциях с миллиардным оборотом

Сотрудниками полиции задержаны участники межрегиональной группы, которые подозреваются в теневых финансовых операциях с миллиардным оборотом

«Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и их коллегами из Юго-Восточного округа столицы и Республики Дагестан во взаимодействии с ФСБ России пресечена деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в незаконной банковской деятельности.

Предварительно установлено, что злоумышленники разработали криминальную схему, которая действовала на территории Республики Дагестан и Московского региона. Сообщники оказывали заинтересованным физическим и юридическим лицам услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. При этом соответствующей регистрации и лицензии на проведение финансовых операций у них не имелось.

Участники группы использовали фирмы-однодневки, с помощью которых имитировался товарно-денежный оборот. Так, со счетов принадлежавшей одному из злоумышленников гостиницы в адрес аффилированных компаний перечислялись средства за якобы поставленные товары и оказанные услуги. В дальнейшем деньги обналичивались и передавались заказчикам с вычетом комиссионных в размере до 17 процентов. Клиентами теневых банкиров были предприниматели, заинтересованные в сокрытии своих средств от налогового и финансового контроля. По имеющимся данным, оборот нелегального бизнеса превысил миллиард рублей, а доход составил более ста миллионов рублей.

Задержаны двое предполагаемых организаторов противоправной деятельности и соучастник, ответственный за транзит наличных денег между регионами. Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.

В результате обысков полицейскими изъяты средства связи, документация, носители информации, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Один из подозреваемых при задержании пытался избавиться от своего мобильного телефона, выбросив его в окно. У другого был обнаружен предмет, похожий на боевой пистолет с патронами. Он направлен для проведения экспертизы.

Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, одному – в виде запрета определенных действий», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.