Совладелец Смартбанка заочно получил 19 лет колонии

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости.

Савеловский суд Москвы заочно приговорил совладельца Смартбанка Александра Галкина к 19 годам строгого режима за вывод из России свыше 1,6 миллиарда рублей на счета зарубежных банков и создание преступного сообщества, сообщили в суде РИА Новости.

Галкин признан виновным в организации преступного сообщества и совершении незаконных валютных операций в особо крупном размере (статьи 210 и 193.1 УК РФ).

«Суд назначил Галкину наказание в виде 19 лет колонии строгого режима и штраф в размере 1,5 миллиона рублей», — отметили в суде.

Ранее он был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Галкин являлся совладельцем Смартбанка, лишённого лицензии. В преступное сообщество также входили другой акционер — Агустин Моралес-Эскомилье, владелец Moldindconbank Вячеслав Платон и молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.

По данным следствия, участники группы предоставляли клиентам услуги по выводу средств из России на зарубежные банковские счета, включая счета нерезидента — Moldindconbank.

В результате злоумышленникам удалось вывести из страны более 1,6 миллиарда рублей.

Эта масштабная схема получила в СМИ название «молдавская».

Моралес-Эскомилье заключил досудебное соглашение и дал показания против сообщников. В мае 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 16 годам колонии и взыскал свыше 230 миллионов рублей в пользу потерпевших.

Вячеслав Платон был заочно осуждён в Москве прошлым летом на 24 года колонии.

Плахотнюк объявлен в розыск в России с 2017 года, позднее экстрадирован из Греции в Молдавию. В марте нынешнего года суд в Кишинёве приговорил его к 19 годам тюрьмы по делу о выводе из банковской системы страны одного миллиарда долларов.

Источник и фото - ria.ru