Респектабельная фирма-застройщик с портфолио в виде возведенного ею коттеджного поселка не вызывала подозрений в недобросовестности. Однако инвестиции в строительство для многих клиентов в итоге обернулись потерей взятых в кредит средств

Впрочем, обо всем по порядку. Мои коллеги из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали жителей столичного региона. Они подозреваются в хищении денежных средств в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, злоумышленники создали коммерческую организацию, которая специализировалась на постройке коттеджных поселков.

Они активно рекламировали свой бизнес, привлекая граждан как в качестве покупателей недвижимости, так и в качестве инвесторов.
И тем, и другим предлагалось взять кредиты.

При этом клиентам обещали погашение по ежемесячным платежам, кешбэк за инвестиции, прибыль после продажи построенных домов и полное закрытие взятого займа.

Однако после получения кредитных средств взятые на себя обязательства фигуранты не выполняли, распоряжаясь деньгами по своему усмотрению. Также выяснилось, что часть предложенных для ИЖС участков находится на спорных территориях и землях, предназначенных для постройки дорог.

В настоящее время поступили заявления от 24 потерпевших, которые потеряли более 200 млн рублей.
Однако, по имеющейся информации, количество обманутых инвесторов может достигать 300 человек.

Следователем СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых, двоим из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Один из предполагаемых организаторов криминального бизнеса заключен под стражу, вторая объявлена в розыск.

По месту проживания фигурантов и в офисных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъяты средства связи, компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности.