Жителя Татарстана заподозрили в неуплате НДС на 299 миллионов рублей

Инспекторы подозревают руководителя двух компаний в Татарстане в уклонении от уплаты НДС на сумму свыше 299 миллионов рублей и легализации средств, полученных преступным путем.

Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации. По версии следствия, подозреваемый перевел более 125 миллионов рублей на счета своих родителей, зарегистрированных как индивидуальные предприниматели, и обналичил их. Также установлено, что он застраховал жизнь своей сожительницы на сумму 100,5 миллионов рублей с целью легализации денежных средств, а также купил шесть автомобилей на общую сумму более 25 миллионов рублей и оформил их на имя женщины. В отношении руководителя двух компаний, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело по статье "легализация денежных средств в особо крупном размере". Ведется расследование для установления всех обстоятельств.

Источник и фото - ria.ru