Специалисты ЦБ выявили новую схему «отмывания» денег

Процесс проводится с использованием фиктивной компании и инвестиционных монет.

В Центральном Банке Российской Федерации выявили схему, по которой злоумышленники вели «отмывание» денег путём обращения инвестиционных монет. Об этом со ссылкой на представителей организации сообщили в информационном агентстве «ТАСС».

В операциях задействована фиктивная компания, через которую осуществляется получение инвестиционных монет, которые после перепродаж обналичиваются злоумышленниками. На текущий момент ведутся мероприятия по выявлению схем, а полученные данные фиксируются на антиотмывочной платформе «Знай своего клиента».

Будь в курсе самых интересных новостей от MOS.NEWS, подписывайся на наш Telegram