Мимо кассы: лжебанкиры в Москве вывели за границу и обналичили более 500 миллионов рублей

В Москве задержаны владельцы и сотрудники подпольного банка. Финансовое учреждение работало нелегально. Крупные суммы участники уводили за рубеж, обналичивали. За свои услуги "банк" брал процент.

Масштабные задержания и обыски утром 23 сентября провели оперативники МВД.

Подозреваемые тщательно соблюдали конспирацию: регулярно меняли номера мобильных телефонов и места встреч. Однако полицейским все же удалось вычислить адреса предполагаемых участников группировки. Операции провели одновременно сразу в нескольких квартирах и загородных домах.

«В ходе 21 обыска изъято более 110 печатей юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, 20 единиц компьютерной техники, более 35 телефонов, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте, свидетельствующие о незаконной деятельности», - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

В общей сложности полицейские изъяли более 25 миллионов рублей из массивных сейфов. Возбуждено уголовное дело.