Около 700 компаний втянули в преступную схему экс-владельца "Югры"

В преступную схему бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина было втянуто около 700 компаний, обвиняемых в мошенничестве и создании преступного сообщества.

Согласно материалам дела, для расследования финансово-хозяйственной деятельности этих компаний за несколько лет потребовалось анализировать их бухгалтерскую, банковскую, кадровую и другую документацию, а также отслеживать движение денежных средств по счетам кредитных организаций. Следственные действия проводились в различных регионах, с привлечением специалистов по бухгалтерскому учету и компьютерной технике. Хотину было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений: мошенничестве в особо крупном размере и создании преступного сообщества. Ранее он был приговорен к девяти годам колонии общего режима, а также были вынесены приговоры бывшему президенту "Югры" Алексею Нефедову, экс-председателю правления банка Дмитрию Шиляеву и экс-директору столичного филиала "Югры" Нине Черновой. Всем фигурантам было приказано выплатить 17 миллиардов 314 миллионов 846 тысяч рублей в пользу Агентства по страхованию вкладов. Мосгорсуд признал приговор законным. Оказалось, что Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Хотину компаниям в период с 2014 по 2017 годы. Банку "Югра" была отозвана лицензия в июле 2017 года, а в сентябре 2018 года он был признан банкротом с дырой в капитале в 160,9 миллиарда рублей по оценке Центробанка.

Источник и фото - ria.ru