TD Bank не проследил за операциями клиентов на 18,3 триллиона долларов

В Вашингтоне, 10 октября - по информации РИА Новости, американский банк TD Bank, признавший свою вину в отмывании денег, в период с 2014 по 2023 год не контролировал операции своих клиентов на общую сумму 18,3 триллиона долларов, заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд в четверг.

"С начала 2014 года по октябрь 2023 года TD Bank не осуществлял мониторинг операций клиентов на сумму 18,3 триллиона долларов", - сообщил он журналистам. На конференции заместитель министра финансов США Уолли Адейемо отметил, что руководство TD Bank было осведомлено о том, что некоторые из этих операций представляли высокий риск нарушения американского законодательства, включая операции, связанные с наркоторговлей.

Источник и фото - ria.ru