В Челябинской области будут судить трех мужчин за аферу с выводом денег

В Челябинской области трое мошенников перевели более 3 миллиардов рублей на иностранные счета через фиктивные организации.

По информации представителя МВД России Ирины Волк, жителя Магнитогорска организовал преступный бизнес, в который вовлек двух своих земляков. Они использовали 16 фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц в России, и 12 коммерческих структур за рубежом для вывода денег. Путем предоставления ложных данных банкам, преступники перевели более 3 миллиардов рублей на иностранные счета, указывая в поддельных документах, что оплачивают импортируемые товары. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по 16 статьям УК РФ о совершении валютных операций с использованием поддельных документов. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Источник и фото - ria.ru