В Петербурге пресекли деятельность теневых банкиров

В Санкт-Петербурге полицейские пресекли деятельность преступной группировки теневых банкиров, через которую прошло около 1 миллиарда рублей.

Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По версии следствия, преступники организовали поступление безналичных денег на расчетные счета фиктивных организаций, после чего проводили операции по обналичиванию капитала и возвращению его клиентам с вычетом вознаграждения. Размер вознаграждения составлял от 11 до 13%. Через "обнальщиков" прошло около 1 миллиарда рублей. По данному делу возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ. Полиция задержала двух предполагаемых организаторов и двух их сообщниц, изъяв при этом 6,7 миллиона рублей, документацию и печати различных организаций. Предполагаемые организаторы находятся под домашним арестом, а сообщницам назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Предварительное расследование продолжается.

Источник и фото - ria.ru