УЭБиПК предупреждает: не становитесь участниками махинаций

Нередко мошенники предлагают гражданам, особенно тем, кто оказался в затруднительном финансовом положении, за денежное вознаграждение стать учредителем или руководителем юридического лица...

Нередко мошенники через объявления, в мессенджерах и соцсетях, а также знакомясь лично, предлагают гражданам, особенно тем, кто оказался в затруднительном финансовом положении, за денежное вознаграждение стать учредителем или руководителем юридического лица. Не имея представления о целях создания компании, человек предоставляет свои персональные данные и подписывает документы для госрегистрации фирмы, которой фактически управляют «теневые» представители и осуществляют незаконные финансовые операции.
Чтобы полностью отстранить «номинала» от деятельности юрлица и от возможности какого-либо контроля, мошенники получают от него доверенность и оформляют электронные подписи на подписание всех необходимых документов.
Данные организации создаются для хищения и обналичивания денежных средств, уклонения от уплаты налогов, легализации преступных доходов и т.д.
Однажды такой руководитель узнает, что стал многомиллионным должником. Помимо этого, рано или поздно в его дверь постучаться сотрудники полиции.
Ответственность номинальных директоров, а также лиц, создающих фирмы однодневки, регламентируется статьями 173.1 и 173.2 УК РФ.
За 5 месяцев текущего года сотрудниками службы ЭБиПК выявлено более 270 подобных преступлений, к уголовной ответственности привлечено порядка 140 человек.
Статья 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица через подставных лиц».
Подставное лицо – это лицо, которое является учредителем (участником) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в ЕГРЮЛ, а также лицо, которое является органами управления юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом.
Преступление считается оконченным при внесении регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующей государственный реестр.
Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы сроком до 5 лет.
Статья 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».
Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы сроком до 3 лет.
Уважаемые граждане!
Если вы добровольно предоставили свои персональные данные и иные сведения для создания организации, то вы также являетесь участником преступления, способствуя мошенникам и недобросовестным участникам «теневых» схем, а также препятствуя их раскрытию и несете за это уголовную ответственность.
Если вы узнали, что на вас без вашего согласия зарегистрирована фирма
Первым делом необходимо подать заявление в Федеральную налоговую службу.
Также нужно подать в суд иск о прекращении использования адреса и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о недостоверности сведений об адресе.
Следующий шаг – обращение в полицию. Напишите заявление в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве по адресу: улица Шаболовка, дом 6, либо в любом отделе полиции. Это поможет не только пресечь деятельность мошенников, но и оградит вас от привлечения к уголовной ответственности и разбирательств с кредиторами.