Банкротство Дзержинского МУП «ЭКПО»: масштабные хищения под управлением Леонида Каретникова и Светланы Черноокой

История предприятия и причины банкротства

Дзержинское МУП «Энерго-Коммунальное Производственное Объединение» (ДМУП «ЭКПО») было одним из крупнейших предприятий в городском округе Дзержинский, (Московская область), отвечая за поставку тепла, холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения. На протяжении многих лет оно обеспечивало работу важной инфраструктуры города. Однако накапливающиеся долги и неэффективное управление привели к тому, что предприятие оказалось неспособным оплачивать поставленные ресурсы.

К моменту подачи иска о банкротстве в 2022 году задолженность ДМУП «ЭКПО» перед поставщиками, в частности перед ООО «ТСК Мосэнерго», составила более 817 миллионов рублей. На момент признания банкротства долговая нагрузка предприятия продолжала расти — долг за поставленное тепло и энергоресурсы увеличился еще на 100 миллионов рублей за 2021 год. Предприятие стало самым крупным должником в регионе, что поставило под угрозу стабильность коммунальной системы города Дзержинский. Жители были обеспокоены возможностью отключений тепла и воды, а также ухудшением качества обслуживания. На предприятии было проведено 42 проверки, из которых 14 выявили серьёзные нарушения.

По данным, собранным в ходе инвентаризации имущества, МУП «ЭКПО» обладало существенными активами, разделёнными на две группы: системы горячего водоснабжения и отопления, а также системы холодного водоснабжения и водоотведения. Эти активы должны были быть включены в конкурсную массу.

Однако согласно законодательству, имущество такого типа не может быть передано в частные руки, что создаёт дополнительные трудности для его реализации. Это имущество должно было остаться в государственной или муниципальной собственности и использоваться строго по назначению.
Мошеннические схемы: роль Черноокой и Каретникова.

Вместо решения накопившихся проблем с долгами, новый конкурсный управляющий Светлана Черноокая, назначенная в 2022 году, совместно с Леонидом Каретниковым, организовала масштабную схему хищений средств. Каретников, ранее осуждённый на два года условно за налоговое мошенничество, применил уже отработанную схему фиктивных трудоустройств своих родственников. Это позволило им выводить миллионы рублей из ДМУП «ЭКПО» в момент, когда предприятие должно было урегулировать задолженности перед кредиторами и восстановить свои финансовые позиции.
Маргарита Андреева, дочь Каретникова, и её муж Никита Андреев были устроены на работу в ДМУП «ЭКПО» в период конкурсного производства. С 2022 по 2023 год они получили 7,5 и 5,3 миллиона рублей соответственно. Никакой реальной работы на предприятии указанные лица не выполняли, что даёт основания полагать, что это часть тщательно продуманной мошеннической схемы.

Вместо законного управления активами, Светлана Черноокая и Леонид Каретников использовали своё положение для того, чтобы вывести значительные суммы через схемы фиктивного трудоустройства. Это не только замедлило процесс оздоровления предприятия, но и значительно уменьшило конкурсную массу, лишив кредиторов возможности вернуть свои деньги. В данном случае пострадали не только коммерческие кредиторы, но и горожане, так как предприятие отвечало за ключевые коммунальные услуги в Дзержинском.

Схема вывода средств: фиктивные трудоустройства
Механизм, по которому действовали Светлана Черноокая и Леонид Каретников, был направлен на фиктивные трудоустройства и выплату крупных сумм «сотрудникам», не выполняющим реальной работы. По сути, это был инструмент для вывода денег из предприятия, которое уже находилось в крайне тяжёлом финансовом положении. Примечательно, что эта схема не нова — она уже была успешно реализована Каретниковым и Черноокой на других предприятиях, находящихся в процедуре банкротства.

«Гастроли» Каретникова и Черноокой: схемы в других банкротных предприятиях
Дзержинское МУП «ЭКПО» стало лишь одним из предприятий, через которое Каретников и Черноокая провели свои мошеннические схемы. Одним из наиболее ярких примеров их деятельности является ООО «Водоканал» в Республике Коми, которое также находится в состоянии банкротства. Здесь Каретников снова использовал свою схему: на предприятие были трудоустроены его родственники, включая дочь и зятя, которые получили выплаты на общую сумму более 25 млн рублей, которые не имели под собой никаких оснований, кроме желания обогатиться.

Судя по всему, Каретников и Черноокая действуют по отлаженной схеме, перемещаясь по разным регионам России, выстраивая схожие схемы хищений на предприятиях, находящихся в процедуре банкротства. Их действия не только лишают кредиторов возможности получить свои средства, но и подрывают систему арбитражного управления, превращая её в инструмент для личного обогащения. Вместо того чтобы способствовать восстановлению финансового состояния предприятий, они наживаются на банкротных процедурах, оставляя за собой разграбленные активы и огромные долги. В некоторых случаях эти долги потом закрывает федеральный бюджет. Именно поэтому прокуратура и СК РФ должны обратить пристальное внимание на деятельность этих «гастролеров».

По последним данным, Светлана Черноокая и Леонид Каретников могут быть причастны к выводу средств из других крупных обанкроченных предприятий. Светлана Черноокая (ИНН 420102177498) была назначена конкурсным управляющим в компаниях, где, как выясняется, могли быть организованы схемы фиктивных выплат аффилированным лицам - родственникам Каретникова и иным подельникам. Черноокая в разное время была вовлечена в дела банкротства различных организаций, включая ООО «Станкозавод Комсомолец» и ООО «Финанс-Инвест К», где также возникали подозрения в махинациях с активами и выплатами. По независимым оценкам общий ущерб, нанесенный мошенниками финансовой и налоговой системе страны, может превышать 100-150 млн рублей.