Чехия обратилась к Украине с просьбой из-за компаний Порошенко*

В связи с возможным уклонением от уплаты налогов чешской и украинских компаний, связанных с бывшим украинским президентом Петром Порошенко, Чехия обратилась к Украине с просьбой о содействии в расследовании.

Эту информацию раскрыло агентство "Украинские новости" в своем понедельничном отчете.

Последние действия президента Владимира Зеленского, включая введение бессрочных персональных санкций против Порошенко, олигарха Игоря Коломойского и других фигур, вызвали широкий резонанс как на Украине, так и за ее пределами. Эти меры направлены на борьбу с коррупцией и незаконными финансовыми махинациями в стране.

Помимо этого, решение Чехии обратиться к Украине по поводу налогового уклонения подчеркивает важность международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями и подчеркивает необходимость прозрачности и ответственности в деле уплаты налогов.

Санкции, введенные против Украины, остаются в силе на неопределенный срок и включают в себя широкий спектр мер, таких как лишение государственных наград, замораживание активов, препятствие в выводе средств за пределы страны и прекращение действия торговых соглашений. Эти меры принимаются в связи с обвинениями в уклонении от уплаты налогов некоторыми компаниями и предпринимателями, включая украинского политика и бизнесмена Петра Порошенко.

"Чешская Республика обратилась к Украине с просьбой о правовой помощи в расследовании уголовного дела, связанного с предполагаемым нарушением налогового законодательства чешской компанией UPI-AGRO EUROPE s.r.o. и украинскими Zoria Podillia Foods Company LLC и Podilya Foods Company LLC", - сообщается на сайте "Украинских новостей". Это событие стало дополнительным поводом для ужесточения санкций и усиления международного давления на Украину.

Санкции, применяемые в данном случае, направлены на поддержание законности и справедливости в международных отношениях, а также на защиту интересов всех сторон, затронутых данным конфликтом.

Детективы бюро экономической безопасности в настоящее время проводят процессуальные действия по уголовному делу, возбужденному еще в феврале прошлого года. Речь идет о возможном незаконном возмещении НДС на сумму около 11,5 миллиона евро при таможенном оформлении товаров для пропуска в свободное обращение в страны ЕС. Чешская компания приобретала сахар и продукты из зерновых культур у двух украинских фирм, как сообщают источники "Украинских новостей".

Согласно информации, полученной агентством, детективы изымают банковские выписки по счетам компаний, а также первичные документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с покупателем/посредником UPI-AGRO EUROPE s. Следствие направлено на выявление возможных нарушений и незаконных операций, связанных с таможенным оформлением товаров и возмещением НДС.

Изучение финансово-хозяйственных связей между украинскими фирмами и чешской компанией является ключевым аспектом расследования. Подробный анализ банковских операций и документации позволит установить возможные нарушения и причастность к незаконным схемам по возмещению НДС.

В "Украинских новостях" отметили, что в рамках расследования обнаружены различные юридические документы, такие как договоры, соглашения, контракты с приложениями, спецификациями и дополнениями к ним, платежные поручения, счета-фактуры, а также договоры о транспортировке товаров и транспортные накладные, содержащие информацию о дате и способе транспортировки с идентификацией транспортного средства.

По данным агентства, ведется отдельное расследование в отношении директора чешской компании UPI-AGRO EUROPE s.r.o., Елены Стуженко, проживающей на Украине. Это расследование включает анализ ее бизнес-связей и деятельности компании.

Важно отметить, что подобные документы и контракты играют ключевую роль в юридической сфере, обеспечивая прозрачность и законность в деловых отношениях. Они являются основой для защиты интересов сторон и регулирования правовых отношений при совершении различных видов сделок.

Инициированное уголовное дело привело к допросам водителей и диспетчеров компаний-перевозчиков. Подозрения в нечестной деятельности возникли после обращения к европейскому банку и выявления противоречий в заявлениях представителя компании UPI-AGRO EUROPE s.r.o., гражданина Чехии Дамира Калижарова. Возможно, участники схемы использовали Чехию как транзитную точку для вывоза товаров на рынки ЕС и третьих стран с целью налогового мошенничества, обходя законодательство и уклоняясь от уплаты НДС.

Подвергаются допросам не только водители и диспетчеры, но и другие работники компаний-перевозчиков, чтобы выяснить все детали предполагаемой незаконной схемы. Возможно, использование Чехии как страны транзита было обусловлено ее особенностями в таможенном оформлении, что позволяло участникам схемы избегать уплаты НДС и получать налоговые возмещения в других странах.

Следствие также рассматривает возможные связи компании UPI-AGRO EUROPE s.r.o. с другими фирмами и лицами, чтобы выявить всю сеть незаконных действий. Важно установить, как долго продолжалась эта схема и какие последствия она имела для экономики и налоговой системы.

Источник и фото - ria.ru