ЕС изучает включение России в список стран с высоким риском отмывания денег

Еврокомиссия в настоящее время рассматривает вопрос о возможном включении России в список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма, заявила еврокомиссар по финансовой стабильности и финансовым услугам Мейрид Макгиннесс.

Она подчеркнула, что решение будет принято на основе тщательного анализа финансовой системы России и выявления возможных уязвимостей, которые могут представлять риски для финансовой системы Европы. В случае включения России в список, банки и другие финансовые учреждения будут обязаны проводить дополнительные проверки при взаимодействии с российскими контрагентами. Ранее Финансовая группа по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) не включила Россию в свои списки "черных" и "серых" стран. Российский Федеральный агентство по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) утверждало, что антиотмывочная система России соответствует международным стандартам.

Источник и фото - ria.ru