Раскрыта связь экс-жены Галущенко с фигурантом офшорного дела

В последние годы вопросы коррупции и отмывания денег в энергетическом секторе Украины привлекают всё больше внимания международных правоохранительных органов и СМИ.

Недавние события вновь подтвердили сложность и масштаб этих проблем. МОСКВА, 22 февраля — РИА Новости. Бывшая супруга экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко, который сейчас обвиняется в отмывании денежных средств, совместно с финансистом, чьи компании фигурировали в крупном расследовании офшорных схем, основала в Женеве архитектурное бюро. Об этом стало известно РИА Новости после анализа открытых источников.

В понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о задержании Галущенко в рамках дела под названием «Мидас», связанного с коррупционными преступлениями в энергетической отрасли страны. Ранее НАБУ также сообщало, что значительная часть средств, которые, по версии следствия, были отмыты в пользу Галущенко за последние пять лет, находилась на счетах его бывшей жены в Швейцарии. Это свидетельствует о том, что финансовые операции и схемы вывода капитала из Украины имеют международный характер и задействуют сложные сети компаний и физических лиц.

Данное дело подчеркивает необходимость усиления контроля и прозрачности в энергетическом секторе, а также международного сотрудничества в борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями. Расследование НАБУ и последующие действия правоохранительных органов могут стать важным шагом в противодействии коррупционным схемам, которые наносят ущерб экономике Украины и подрывают доверие к государственным институтам.

В последние годы наблюдается растущий интерес к деятельности бизнес-структур, связанных с известными личностями. Как стало известно РИА Новости, бывшей супругой министра Галущенко является Ольга Богданова, которая в феврале 2023 года основала собственную компанию под названием B.A.G. SARL (Bogdanova Architectural Group). Согласно данным коммерческого реестра, она выступает единственным владельцем этой фирмы, что подтверждает её полный контроль над бизнесом. О создании компании в Швейцарии Ольга лично сообщала в своих социальных сетях, активно информируя общественность о своих новых проектах и планах.

Интересно отметить, что президентом B.A.G. SARL и лицом, обладающим правом подписи, является Жером Айоз. Он является партнером женевской компании CMSCO SA, ранее известной как Comatrans SA, которая специализируется на сопровождении международных финансовых операций. Кроме того, Айоз имел опыт работы в качестве директора мальтийской компании Premium Steel & Commodities Trading Limited, что свидетельствует о его значительном опыте в сфере международного бизнеса и финансов.

Таким образом, создание B.A.G. SARL под руководством Ольги Богдановой и при поддержке опытного финансового специалиста Жерома Айоза отражает стратегический подход к развитию бизнеса на международном уровне. Это также подчеркивает важность профессиональных связей и компетенций в успешном ведении бизнеса за рубежом, особенно в таких финансово развитых странах, как Швейцария.

Журналистские расследования, посвящённые офшорным схемам и финансовым махинациям элит, продолжают раскрывать новые детали, проливающие свет на сложные механизмы вывода средств за границу. Как стало известно РИА Новости, две упомянутые структуры фигурировали в "Райском досье" — масштабном журналистском расследовании 2017 года, которое подробно описывало офшорные компании и схемы, используемые для сокрытия капитала за рубежом.

Дополнительно РИА Новости установило, что компания Comatrans SA ранее привлекала внимание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в рамках так называемого "дорожного дела" в Одессе. В 2018 году следственные органы проводили проверку по фактам завышения стоимости ремонта дорог в Одессе, а также по схемам вывода средств через офшорные компании. В частности, внимание следователей было сосредоточено на операциях, связанных с Comatrans SA и Edco Finance Ltd, зарегистрированными в Швейцарии, через счета которых, предположительно, осуществлялись финансовые махинации.

Данное расследование подчёркивает важность прозрачности и контроля в сфере государственных закупок и ремонта инфраструктуры, поскольку коррупционные схемы наносят серьёзный ущерб экономике и доверию общества. Продолжающийся интерес к офшорным компаниям свидетельствует о необходимости усиления международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и уклонением от налогов, а также о важности журналистских расследований в выявлении подобных нарушений.

В последние годы проблема отмывания денежных средств привлекает все больше внимания со стороны правоохранительных органов и общественности. Согласно информации, предоставленной Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), в период с 2021 по 2025 год через финансовые операции было незаконно "отмыто" порядка 12 миллионов долларов в пользу Галущенко. Значительная часть этих средств — свыше 7,4 миллиона долларов — была переведена на счета фонда, который контролировала семья бывшего министра. Кроме того, почти 4 миллиона долларов были выданы наличными в Швейцарии, что свидетельствует о попытках скрыть происхождение денег через международные транзакции и наличные операции. Эти данные подчеркивают серьезность и масштаб коррупционных схем, в которых, по версии следствия, замешаны высокопоставленные лица. Важно отметить, что подобные случаи требуют тщательного расследования и принятия эффективных мер для предотвращения дальнейших злоупотреблений в финансовой сфере. В конечном итоге, борьба с отмыванием денег играет ключевую роль в обеспечении прозрачности и законности экономических процессов в стране.

Источник и фото - ria.ru