Росфинмониторинг будет контролировать операции с драгметаллами

В связи с рисками использования драгметаллов и драгоценных камней для легализации преступных доходов и финансирования терроризма, Росфинмониторинг начнет контролировать операции с ними на сумму от 1 миллиона рублей.

Эта мера направлена на борьбу с незаконными финансовыми операциями и укрепление безопасности финансовой системы.

В соответствии с новым законом, банки обязаны будут сообщать в Росфинмониторинг о всех операциях с драгметаллами и драгоценными камнями на сумму более 1 миллиона рублей. Это позволит ужесточить контроль за потенциально опасными финансовыми операциями и предотвратить их негативные последствия.

Согласно информации, предоставленной РИА Новости, новые правила вступают в силу в Российской Федерации с 20 августа. Это даст возможность оперативно реагировать на потенциальные угрозы, связанные с использованием драгоценностей в незаконных целях и обеспечит более эффективный мониторинг финансовых потоков.

В свете Национальной оценки рисков подчеркивается, что использование драгоценных металлов, камней и изделий из них (ДМДК) для легализации преступных доходов представляет высокий уровень риска. Особое внимание уделяется также возможности перемещения средств, включая ДМДК, в целях финансирования терроризма. Для анализа рынка ДМДК и снижения указанных рисков введены новые обязательные контрольные меры, как сообщили в Росфинмониторинге.

Подчеркивается, что необходимо активно пресекать потенциальные попытки использования драгоценных материалов для сокрытия преступных действий и финансирования терроризма. Важно обратить внимание на возможные схемы обхода контроля и разработать эффективные меры по предотвращению незаконных операций с ДМДК.

Разработка стратегии мониторинга и анализа рынка драгоценных материалов становится ключевой задачей для сокращения рисков и обеспечения прозрачности в финансовой сфере. Внедрение новых видов контроля поможет улучшить механизмы противодействия незаконным финансовым операциям и укрепить меры безопасности в финансовом секторе.

В 2018 году была проведена национальная оценка рисков за период 2014-2017 годов, а в 2022 году - за период 2018-2021 годов, как сообщили в соответствующем ведомстве. За указанный период (2014-2021 годы) отмечались повышенные риски использования драгоценных металлов и камней для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

По мнению Росфинмониторинга, выявленные повышенный и высокий уровни рисков использования в целях отмывания доходов и финансирования терроризма требуют принятия дополнительных мер для снижения этих рисков. Это привело к принятию решения о введении обязательного контроля над определенными операциями с драгоценными металлами и камнями.

Важно отметить, что установление обязательного контроля в отношении отдельных видов операций с драгоценными металлами и камнями является важным шагом в борьбе с преступной деятельностью, связанной с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Это позволит усилить меры противодействия таким незаконным практикам и обеспечить большую прозрачность в финансовых операциях.

Операции по счетам юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей драгоценными металлами и камнями, включены в список контролируемых операций в соответствии с законодательством. Важно отметить, что в этот список также входят сделки между банками и физическими лицами по приобретению или продаже инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и обработанных алмазов. Кроме того, в перечень включены операции между банками и юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями по торговле драгоценными металлами в виде слитков, монет из драгоценных металлов и обработанных алмазов.

Эксперты Росфинмониторинга отмечают, что риск использования отдельных операций для легализации преступных доходов и финансирования терроризма снижается. Одновременно с этим, в рамках упрощения процесса для банков, некоторые финансовые операции были исключены из обязательного контроля согласно новому закону. Например, операции физических лиц по получению денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, и по внесению наличных в уставный капитал организации теперь освобождены от такого контроля.

Это изменение в законодательстве направлено на уменьшение бремени административных процедур для банков и содействие более эффективному контролю за финансовыми операциями. Такие меры помогут не только снизить риск финансовых преступлений, но и облегчат работу финансовых учреждений, позволяя им более эффективно сосредотачиваться на других аспектах своей деятельности.

Источник и фото - ria.ru