Швейцарский банк обвинили в отмывании денег по делу дочери Каримова

В связи с делом старшей дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, федеральный прокурор Швейцарии предъявил обвинения частному банку Lombard Odier в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами, как сообщает газета Financial Times.

Этот случай подчеркивает серьезность проблемы отмывания денег и сокрытия преступных действий через финансовые институты.

Согласно обвинениям прокурора, Lombard Odier, известный финансовый институт Швейцарии, активно участвовал в сокрытии преступлений Гульнары Каримовой и играл ключевую роль в этом процессе. Это вызывает серьезные вопросы о прозрачности и этичности деятельности банков в отношении клиентов с темным прошлым.

Обвинения также были предъявлены бывшему сотруднику Lombard Odier, что свидетельствует о возможном распространении проблемы на различные уровни организации. Важно, чтобы финансовые институты соблюдали высокие стандарты в борьбе с отмыванием денег и соблюдали законы о противодействии коррупции.

В сентябре 2023 года Гульнара Каримова, старшая дочь бывшего президента Узбекистана, была обвинена генеральной прокуратурой Швейцарии в участии в преступной организации и отмывании денег. Это стало следствием длительного расследования и сотрудничества между узбекским и швейцарским правительствами.

Окончательное соглашение о возвращении на родину активов Гульнары Каримовой на сумму 131 миллион долларов было подписано в августе 2022 года. Эти средства будут использованы для реализации проектов в рамках Uzbekistan Vision 2030, фонда, созданного при участии ООН. Планируется, что узбекские власти получат еще 350 миллионов долларов из Швейцарии и 240 миллионов долларов из Бельгии, что позволит продолжить важные инициативы в стране.

Сотрудничество между странами в вопросе возвращения активов и борьбы с коррупцией является важным шагом к укреплению правопорядка и прозрачности. Этот случай также подчеркивает важность международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями и защите национальных интересов.

Начиная с августа 2015 года, Каримова была признана виновной в преступлениях, связанных с вымогательством и уклонением от уплаты налогов в Узбекистане. Ее осудили, и 18 декабря 2017 года ей было назначено наказание в виде десятилетнего лишения свободы. Однако 18 марта 2020 года суд увеличил срок ее заключения до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела.

Следует отметить, что Генпрокуратура Узбекистана активно сотрудничает с различными странами, включая США, Швейцарию, Францию, Россию и Латвию, по вопросу возврата более 1,3 миллиарда долларов доходов, связанных с Каримовой. Эти деньги также являются предметом расследования уголовных дел в различных странах.

В январе 2020 года генпрокуратура выразила намерение вернуть из Швейцарии 70 предметов искусства, которые являлись частью уголовных дел против старшей дочери первого президента Узбекистана. После этого, через пять месяцев, министерство юстиции республики объявило о возвращении активов Гульнары Каримовой из Франции на сумму 10 миллионов долларов. Эти действия свидетельствуют о серьезной борьбе с коррупцией и возвращении украденных средств в страну для дальнейшего использования на благо общества. Важно, чтобы подобные меры были приняты для укрепления законности и прозрачности в узбекском обществе.

Источник и фото - ria.ru