СМИ: в России создают платформу для определения подозрительных операций

МОСКВА, 25 декабря — РИА Новости.

Банк России в сотрудничестве с Росфинмониторингом, кредитными учреждениями и экспертами разрабатывает платформу, которая позволит передавать информацию о подозрительных операциях физических лиц в банки для блокировки действий таких клиентов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на слова главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля Богдана Шабли.

Речь идет о так называемых дропах — клиентах, которые предоставляют свои банковские карты для проведения различных незаконных финансовых операций.

По словам Шабли, новая система позволит заранее отказывать таким людям в открытии банковских карт или ограничивать их доступ к различным банковским услугам. Он также отметил, что Центральный банк уже наладил с рядом кредитных организаций процедуры онлайн-контроля за переводами денежных средств физических лиц.

Кроме того, он подчеркнул, что новая система не будет дублировать уже существующую платформу "Знай своего клиента", которая предназначена для мониторинга подозрительных финансовых операций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Источник и фото - ria.ru