В ЕС раскрыли банду украинцев, злоупотреблявшую статусом временной защиты

В ноябре 2024 года правоохранительные органы ряда стран Евросоюза объявили о раскрытии и пресечении деятельности преступной сети, руководимой украинскими братьями.

Эта организация злоупотребляла статусом временной защиты ЕС для перемещения значительных сумм денег по Европе, сообщает Европол.

По данным пресс-релиза, опубликованного в понедельник, действия преступной группировки были пресечены благодаря совместным усилиям правоохранительных органов различных стран Евросоюза. Это стало результатом долгой и тщательной операции по выявлению и пресечению незаконных финансовых операций.

Украинцы, возглавлявшие преступную сеть, использовали сложные механизмы для сокрытия и легализации преступно полученных средств. Их деятельность принесла серьезный ущерб не только странам ЕС, но и международному финансовому сообществу в целом.

Результаты длительной операции, проведенной в течение нескольких месяцев, привели к задержанию 23 подозреваемых во Франции, Испании и Словении. Кроме этого, было изъято 35,7 миллионов евро, 36 транспортных средств, недвижимость, часы и ювелирные изделия.

Согласно информации, предоставленной Европолом, организованная преступная группировка, главным образом состоящая из граждан Украины, а также из представителей Армении, Азербайджана и Казахстана, специализировалась на курьерской доставке наличных и подпольном банковском обслуживании для других преступных сетей. Не стоит забывать и о китайских гражданах, которые входили в состав группировки и оказывали услуги по отмыванию денежных средств.

Это расследование выявило сложную схему финансовых операций, связанных с международным преступным миром. Подробности операции и методы действий преступников позволяют лучше понять механизмы функционирования таких сетей и необходимость совместных усилий в борьбе с ними.

В 2022 году Евросоюз предоставил временный статус защиты украинским беженцам, и, как утверждает Европол, некоторые из них злоупотребили этим положением. Преступная сеть использовала уязвимость украинских беженцев, которые перевезли свои накопления наличными в Европу, и нашла способы обхода ограничений на перемещение денег. Преступники маскировали крупные суммы как свое собственное имущество и пересекали границы между Испанией, Кипром, Францией и другими странами, уклоняясь от контроля.

Это привело к тому, что деньги, полученные незаконным путем, стали циркулировать по различным странам Евросоюза, создавая серьезные проблемы для правоохранительных органов. Следствие показало, что преступная группировка действовала координированно и использовала слабости в системе защиты беженцев для своих целей. Необходимо усилить меры контроля и мониторинга, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем и защитить уязвимые группы населения от эксплуатации.

Начиная с марта 2023 года и до февраля 2024 года, группировка, после первых арестов курьеров, начала активно использовать криптовалютные переводы, что затруднило работу правоохранительных органов по их отслеживанию. По предварительным подсчетам, сумма переводов составила не менее 75 миллионов евро. В ходе проведенных рейдов на Кипре, было изъято и заморожено около 26 миллионов евро в одной криптовалюте.

Однако, важно отметить, что в октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен доложила о том, что примерно 4,5 миллиона украинцев находятся под статусом временной защиты в странах Евросоюза, и этот статус был продлен до марта 2026 года.

Источник и фото - ria.ru