В Госдуму внесли проект об ужесточении контроля за финансами экстремистов

Правительство Российской Федерации представило в Государственную Думу законопроект, направленный на ужесточение контроля за финансовыми операциями физических лиц, у которых есть связь с экстремистской деятельностью или терроризмом.

Из информации, опубликованной в базе данных нижней палаты парламента, следует, что новые меры предполагают ограничения в проведении финансовых операций для указанных лиц.

В настоящее время лица, включенные в список организаций и физических лиц, связанных с экстремистской деятельностью или терроризмом, имеют возможность осуществлять финансовые операции только для обеспечения жизненных потребностей себя и своих членов семьи без дохода. Эти операции включают получение и расходование пенсий, стипендий, пособий и других социальных выплат, но с ограничением в размере до 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи.

Предложенные изменения в законодательстве направлены на борьбу с финансовой поддержкой экстремистских и террористических группировок, а также на предотвращение возможных финансовых махинаций и незаконных действий со стороны лиц, участвующих в подобных деятельностях. Новые правила и ограничения призваны обеспечить безопасность и стабильность финансовой системы страны.

Для предотвращения возможного финансирования террористической деятельности через выплаты лицам, находящимся в розыске, и превышения установленных лимитов по снятию средств с банковских счетов, законопроект предлагает утвердить процедуру совершения операций этой категорией граждан через специальные банковские счета. Подача заявления в Росфинмониторинг и последующее рассмотрение его в течение 10 рабочих дней станет обязательным шагом для осуществления таких операций. Это позволит более эффективно контролировать и регулировать финансовые потоки, связанные с данными лицами.

Для обеспечения безопасности и прозрачности финансовых операций, контрольные органы имеют право принимать решение о допуске или отказе в использовании банковских счетов, а также ограничивать способы совершения операций. Эти меры принимаются с целью предотвращения финансовых махинаций и противодействия незаконным действиям. При рассмотрении заявлений о предоставлении доступа к финансовым средствам, информация об удовлетворении или отказе передается соответствующим органам контроля, включая Росфинмониторинг, кредитные организации и Банк России.

Кроме того, кредитные организации обязаны прекращать операции физических лиц, находящихся в розыске или связанных с экстремистской деятельностью или терроризмом. Исключение делается для операций, связанных с уплатой налогов, штрафов, а также для получения и расходования гуманитарной помощи. Данное правило направлено на предотвращение финансирования незаконных действий и обеспечение безопасности финансовых потоков.

Источник и фото - ria.ru