В России усилили борьбу с незаконным оборотом драгметаллов | Новости MOS.NEWS
80 лет Великой Победе!
Ср, 09 июля €91.97 $78.17
zen-yandex

Общество

назад

В России усилили борьбу с незаконным оборотом драгметаллов

В России усилили борьбу с незаконным оборотом драгметаллов
Новые предложения в начале, середине и конце текста:Нелегальный оборот драгоценных металлов и камней - это серьезная проблема, с которой сталкивается мир.

Новые предложения в начале, середине и конце текста:

Нелегальный оборот драгоценных металлов и камней - это серьезная проблема, с которой сталкивается мир. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на борьбу с этим явлением. Документ, размещенный на портале официального опубликования правовых актов, призван сократить нелегальную торговлю драгоценностями.

Закон устанавливает более жесткий контроль за операциями на сумму свыше 1 миллиона рублей. Кредитные организации обязаны передавать информацию о таких сделках в Росфинмониторинг. Эти изменения направлены на укрепление мер противодействия отмыванию преступных доходов в стране.

Борьба с незаконным оборотом драгоценностей - это важное направление работы правительства. Подписание закона Владимиром Путиным является шагом к улучшению контроля за финансовыми операциями и предотвращению незаконных действий в сфере оборота драгоценных металлов и камней.

Деятельность по купле-продаже драгоценных металлов и камней, а также изготовлению из них украшений, имеет свои особенности и требует соблюдения определенных правил и норм. Важным аспектом этой сферы является проведение операций по зачислению и списанию средств на счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся этим видом деятельности. Этот перечень включает в себя также операции между банками и физическими лицами, связанные с покупкой и продажей инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгметаллов и обработанных алмазов.

Особое внимание следует уделить операциям между банками и юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями по приобретению и реализации драгоценных металлов в виде слитков, монет из драгметаллов и обработанных алмазов. Эти транзакции требуют точности и профессионализма, так как они связаны с высокой степенью ответственности и риска.

Важно помнить, что деятельность, связанная с оборотом драгоценных материалов, является регулируемой и требует соблюдения законодательства и нормативных актов, чтобы избежать возможных негативных последствий. Таким образом, понимание и соблюдение всех правил и процедур в этой области являются ключевыми для успешного ведения бизнеса и обеспечения безопасности финансовых операций.

Для исключения возможности использования операций физическими лицами для отмывания денег или финансирования терроризма, из перечня допустимых действий исключаются операции по получению денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, и по внесению наличных средств в уставный (складочный) капитал организации. Это подчеркивается в пояснительной записке, которая также указывает на необходимость тщательного анализа всех финансовых операций на предмет возможных рисков. Кроме того, кредитные организации обязаны предоставлять информацию о своих операциях по запросу Росфинмониторинга, что способствует прозрачности и контролю в финансовой сфере.

В свете данных, предоставленных правоохранительными органами, становится ясно, что объем незаконного ввоза драгоценных камней в Россию значительно превышает их легальное использование в ювелирных изделиях. Нелегальный оборот ювелирных изделий и драгоценных металлов также оказывается на высоком уровне, составляя около половины и пятой части соответственно.

Эти статистические данные свидетельствуют о необходимости ужесточения контроля над торговлей драгоценностями и ювелирными изделиями. Новый законопроект, который вступит в силу через 120 дней после публикации, направлен на устранение этих негативных тенденций и обеспечение законности в данной сфере.

Изучение проблемы незаконного оборота драгоценностей позволяет лучше понять масштабы этого явления и разработать эффективные меры по его пресечению. Необходимо обратить особое внимание на контроль за импортом и использованием драгоценных материалов, чтобы обеспечить справедливые условия для законопослушных участников рынка.

Источник и фото - ria.ru

предыдущая новость
вверх
Точка Счастья Дети
Ко Дню Победы в России представили инновационный формат исторических экскурсий для детей. Проект «ТОЧКА СЧАСТЬЯ. ДЕТИ», предлагает иммерсивные обучающие программы, которые кардинально отличаются от традиционных экскурсий и детских спектаклей.

Подробнее... Добавить свой сайт

Штрафы за продажу алкоголя возле школ могут увеличить
Общество
9 июля 2025 29
Законопроект, разработанный Законодательным собранием Амурской области, предлагает увеличить штрафы за продажу алкоголя ...
Степашин назвал мир на Украине смертью для Зеленского
Общество
9 июля 2025 41
Мир на Украине означает смерть для Владимира Зеленского, утверждает бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
Глава РФПИ заявил, что команда Клинтон посеяла семена клеветы о России
Общество
9 июля 2025 46
Команда бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, по словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кир...
Первого замглавы мэра Красноярска доставили на допрос как свидетеля
Происшествия
9 июля 2025 41
Первый заместитель мэра Красноярска Александр Мацак является свидетелем по одному из уголовных дел, сообщил источник в п...
ВСУ перекидывают силы с Часова Яра на Сумской участок, заявил Марочко
Общество
9 июля 2025 40
Командование Вооруженных Сил Украины перебрасывает наиболее опытные подразделения с участка у Часова Яра на сумское напр...
Строительство различных блоков АЭС "Аккую" продолжается
Общество
9 июля 2025 46
На втором энергоблоке строящейся атомной электростанции "Аккую" в Турции продолжается монтаж оборудования, на ...

Онлайн издание MOS.NEWS - актуальные новости Москвы. Здесь можно получить достоверную и объективную информацию о том, что ежедневно происходит в столице. Наш ресурс для тех, кому интересно все, что касается любимого города. Основной принцип ресурса – правдивое и оперативное освещение событий, соблюдение стандартов качественной журналистики и приоритет интересов москвичей. Наши читатели могут выразить свою точку зрения в комментариях к новостям, обсудить знаковые события в авторских колонках, спланировать отдых с афишей Москвы, принять участие в формировании новостного контента, наконец, узнавать новое и развиваться.

Наши партнёры


ГОРОДСКАЯ СЕТЬ ПОРТАЛОВ ГРУППЫ MOS.NEWS