В Твери организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом

В Твери перед судом предстанет организатор финансовой пирамиды, в которой пайщиками стали 692 человека. Об этом сообщает прокуратура Тверской области

В отношении 40-летнего уроженца Пермской области, прокуратура Московского района г. Тверь утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Ему предъявляются обвинения по статье 159 УК РФ (мошенничество) и статье 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Это указано в сообщении.

В 2016 году обвиняемый создал три кредитно-потребительских кооператива "Семейные сбережения" в Перми, Ижевске и Иркутске, а также филиалы в Твери и других регионах страны, с целью хищения денег. Он обманывал граждан, обещая им высокую доходность, и таким образом организация "действовала по принципу финансовой пирамиды", по версии следствия.

Согласно сообщению, с 2016 по 2021 год клиенты вложили более 380 миллионов рублей, и около 700 человек, в основном пожилые люди, стали потерпевшими.

Прокуратура уточняет, что мужчина легализовал незаконный доход в размере более 11 миллионов рублей, выводя деньги через совершение гражданско-правовых сделок. Уголовное дело направлено в Московский районный суд Твери для рассмотрения по существу.

Источник и фото: ria.ru