Оперативниками юга столицы пресечена незаконная легализация денежных средств в особо крупном размере

Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт легализации денежных средств, приобретенных в результате противоправных действий, жительницей столицы 1994 года рождения.

Предварительно установлено, что с апреля 2020 по май 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и используя нелегальную схему ухода от налогообложения, злоумышленница не уплатила в бюджет Российской Федерации ряд обязательных налогов на сумму более 127 миллионов рублей. При этом, в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами легализовала часть из них в размере более 60 миллионов рублей, путем совершения оплат по договору долевого участия.

На основании собранных оперативниками ОЭБиПК материалов проверки следственными органами принято процессуальное решение.

Фигурантка уголовного дела скрывалась от органов следствия и была объявлена в розыск.

Сегодня сотрудниками полиции она была задержана в аэропорту г. Сочи.

В ближайшее время задержанная будет доставлена в следственные органы.

Пресс-служба УВД по ЮАО
8 (495) 734-61-22