Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 375 млн рублей | Новости MOS.NEWS
Пт, 29 марта €99.71 $92.26
zen-yandex

ЮАО

назад

Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 375 млн рублей

Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 375 млн рублей
"Следственной частью СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению в незаконной банковской деятельности ранее находившегося в розыске участника организованной группы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Установлено, что на территории г. Москвы и г. Новокузнецка злоумышленниками была создана организованная группа с целью совершения незаконных финансовых операций. В период с 2011 по 2014 год через подконтрольные юридические лица ими обналичена крупная денежная сумма и извлечен незаконный доход в виде комиссии в размере свыше 375 миллионов рублей", - пояснила И. Волк.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ.
В 2015 году уголовное дело в отношении семи фигурантов направлено в Симоновский районный суд г. Москвы, которым подсудимые признаны виновными в инкриминируемом преступлении. Один фигурант объявлен в розыск.
В апреле текущего года разыскиваемый участник организованной группы задержан на территории г. Москвы. В настоящее время уголовное дело в отношении него направлено в Симоновский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
предыдущая новость следующая новость
вверх
ПОМОЩЬ ОТ MOS.NEWS
Вы можете воспользоваться возможностями Медиахолдинга MOS.NEWS чтобы решить моментально любой юридический вопрос, использование данной возможности бесплатное. Добавить свой сайт

Катастрофа. В Британии раскрыли, сколько осталось Украине
Общество
29 марта 2024 32
Исследователь по обороне Роберт Фокс из британской газеты Standard предполагает, что Украина может потерпеть поражение в...
В Днепропетровской области сообщили об ударах по объектам инфраструктуры
Общество
29 марта 2024 33
Москва, 29 марта - по информации РИА Новости, региональный глава военной администрации Сергей Лысак заявил, что российск...
Замгенпрокурора России подал иск к "Макфе"
Происшествия
29 марта 2024 35
В интересах России заместитель генерального прокурора подал иск к акционерному обществу "Макфа" и ряду других ...
ЮАО
29 марта 2024 57
Переписанный текст: Журналист Роберт Фокс, пишущий для британской газеты Evening Standard, предполагает, что Украина мож...
Власти расширили список оснований приостанавливать экзамен на знание ПДД
Общество
29 марта 2024 68
С 1 апреля власти России расширили список причин, по которым может быть приостановлен экзамен на знание ПДД и выдача вод...
Автоэксперт раскрыл, сумеет ли вернувшийся Citroen обойти "китайцев"
Авто
29 марта 2024 32
Эксперт по автомобилям Егор Васильев считает, что французский бренд Citroen, возвращающийся на российский рынок, столкне...

Онлайн издание MOS.NEWS - актуальные новости Москвы. Здесь можно получить достоверную и объективную информацию о том, что ежедневно происходит в столице. Наш ресурс для тех, кому интересно все, что касается любимого города. Основной принцип ресурса – правдивое и оперативное освещение событий, соблюдение стандартов качественной журналистики и приоритет интересов москвичей. Наши читатели могут выразить свою точку зрения в комментариях к новостям, обсудить знаковые события в авторских колонках, спланировать отдых с афишей Москвы, принять участие в формировании новостного контента, наконец, узнавать новое и развиваться.

Наши партнёры


ГОРОДСКАЯ СЕТЬ ПОРТАЛОВ ГРУППЫ MOS.NEWS