Как безнаказанно забрать у банка миллиард - уроки Анастасии Оськиной

В банковской среде обсуждают мошенническую схему под названием «караван», в которой принимают участие подставные вкладчики - так называемые «верблюды».

Бесспорно, создатели преступной схемы должны прекрасно разбираться в нюансах страхового возмещения вкладов в обанкротившемся банке - . ключевом пункте схемы под названием «караван».

«Если коротко: организатор-«пастух» собирает группу физических лиц из крайне неблагополучных слоев общества - «верблюдов», которые согласны за небольшое вознаграждение пойти в определенный банк, у которого вскоре будет отозвана лицензия, и подписать там ложные документы вклада», - объясняет радиостанции суть мошеннической схемы финансовый аналитик Алексей Власов.

Причем «верблюдов» направляют в проблемный банк толпами.

Когда банку приходит конец, начинается второй этап аферы - масса фальшивых вкладчиков идёт в банки, которые Агентство страхования вкладов назначило ответственными за выплату страховок, там получают деньги и большую их часть тут же отдают своим кураторам.

Теперь знают о такой схеме и крупные клиенты банка «Европейский Стандарт».

«Когда мы обратились в действующий банк с вопросом: "Почему не уходят наши платежи?", то сотрудники банка нам ответили, что ничего не знают, у них висит программа, и всё в таком ключе. Пока, наконец, один из сотрудников не объяснил нам чисто по-человечески: "Вы знаете, похоже, банку приходит конец, и, похоже, здесь у них схема"», - рассказал радиостанции свои впечатления Сергей Асмолов, юрист от группы компаний, потерявших в «Европейском Стандарте» свои средства.

Организовывать «караван», по всей видимости, настолько выгодно, что уже действуют целые группы менеджеров, специализирующихся на незаконных банковских операциях.

По информации «Коммерсанта», недавно арестовали одну из таких групп банкиров, причастных к разорению нескольких банков, среди которых и «Европейский Стандарт».

Правда, в числе арестованных не называется некая Анастасия Анатольевна Оськина. Зато имя этой женщины встречается в обращении обманутых клиентов «Европейского Стандарта» в ФСБ, СКР, Прокуратуру, ЦБ и АСВ, которое есть в распоряжении Business FM. Именно А.А.Оськину клиенты называют организатором схемы и реальным бенефициаром банка «Европейский Стандарт».

По данным РБК, в конце 2017 года из кассы этого банка пропали 5 млн долларов и 170 млн рублей.

Как сообщает Business FM, выплата возмещений клиентам в банке «Европейский Стандарт» идёт до сих пор, а по данным ЦБ, незадолго до отзыва лицензии на счетах банка у физлиц было всего 5 тысяч рублей.
Источник: http://uvaomos.news