Центробанк РФ забрал лицензию у банка «Флора-Москва»

В деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства.

5 октября Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Флора-Москва», информирует сайт регулятора.

В деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России. В частности, руководство банка уличено в содействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также были зафиксированы транзитные и сомнительные операции, вывод денег за рубеж и их обналичивание.

Банк России шесть раз в течение года применял в отношении «Флора-Москва» меры надзорного воздействия, однако политика банка осталась неизменной.

По величине активов на 1 сентября банк занимал 450-е место в банковской системе страны.

Будь в курсе новостей, подписывайся на наш Telegram.