В Москве подпольные банкиры вывели в тень 10 млрд рублей

Полиция пресекла незаконную банковскую деятельность преступной группировки, которая занималась выводом денежных средств в день. Многомиллиардные операции проводились преступниками в течение нескольких лет.

В Москве пресечена деятельность преступной группы, которая занималась обналичиванием, транзитом и незаконным выводом денежных средств за рубеж.

Установлено, что в период с 2012 по 2015 годы злоумышленники совершали незаконные финансовые операции. В итоге более 10 миллиардов рублей были выведены в тень. А доход подозреваемых составил более 400 миллионов рублей.

Здержание проводили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве совместно со следователями ГСУ при силовой поддержке СОБР ЦСН. Ведется расследование.