06.05.2016 11:02 9175
В Москве задержана банда черных банкиров, изъяты 20 миллионов
Столичные полицейские задержали участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.Задержанные осуществляли нелегальные банковские операции по открытию и ведению счетов, обналичиванию и транзиту денег. Для этого мошенники использовали счета подконтрольных фиктивных организаций, которые были зарегистрированы в столичном регионе. Они получали доход в виде процентов от незаконной банковской деятельности.
Полиция провела девять обысков в офисных помещениях и квартирах подозреваемых, были изъяты подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности документы, а также 20 миллионов рублей.